Основатель Binance уходит в отставку, криптобиржа выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег

Обновлено. Министерство юстиции США официально объявило, что основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал вину в «неспособности компании поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег» в рамках американского Закона о банковской тайне. Криптобиржа согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов штрафа для завершения соответствующего расследования Минюста США, а Чжао также ушел с поста генерального директора Binance.

Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао уйдет в отставку с поста гендиректора компании, признав себя виновным в нарушении требований американского законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Как сообщают источники The Wall Street Journal, об этом бизнесмен объявит позже 21 ноября, представ перед федеральным судом Сиэтла. В рамках досудебного соглашения с министерством юстиции США Binance также обязуется выплатить штрафы на общую сумму в 4,3 миллиарда долларов, чтобы компания могла продолжить работу на американском рынке.

The New York Times со ссылкой на судебные документы пишет, что основатель Binance в рамках сделки также лично заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов.

Сделка позволит Чжао сохранить за собой контрольный пакет акций Binance, хотя дальше он не сможет занимать руководящую должность в компании. При этом, отмечает WSJ, сделка не включает урегулирования с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая в июне подала в суд на Binance по обвинению в нарушении законов о защите инвесторов.

Минюст США обвинял криптобиржу в отсутствии программы по обнаружению и предотвращению финансирования терроризма и отмывания денег. Также у американских властей возникли подозрения, что Binance могла позволять лицам из стран, попавших под санкции, торговать на бирже с гражданами США.

В конце сентября 2023 года Binance объявила о своем уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX. В Binance тогда заявили, что переход пользователей на другую платформу, а также процесс отключения от Binance займет до одного года.