В «Панамском архиве» нашлись сведения об офшорных компаниях семьи Ильхама Алиева
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал серию материалов об офшорных компаниях, принадлежащих семье президента Азербайджана Ильхама Алиева. Публикации являются частью глобального расследования, основанного на документах из «Панамского архива».
Согласно одной из публикаций, дочери Алиева Лейла и Арзу через офшорные компании Globex International LLP и Londex Resources S.A. контролируют как минимум 56 процентов компании AIMROC, которая получает 70 процентов дохода от шести золотых рудников в Азербайджане (о причастности Алиевых к Globex International LLP в 2012 году сообщало азербайджанское «Радио Свобода»).
Те же компании, которые владеют AIMROC, согласно данным из «Панамского архива», владеют компанией Redlock Estates Ltd, которая участвовала в несостоявшемся аукционе по продаже 11 концессий на добычу золота в Киргизии в 2012 году.
В расследовании OCCRP также говорится о компании UF Universe Foundation, существовавшей в середине 2000-х годов. Компанией управляла супруга президента Мехрибан Алиева и глава налогового ведомства Фазиль Маммадов. По данным из «Панамского архива», акции компании предполагалось распределить, в частности, между несовершеннолетними детьми Алиева. Компании принадлежали 51 процентов инвестиционнной компании AtaHolding. Сейчас такой же пакет акций AtaHolding принадлежит компании Hughson Management, в руководстве которой в 2010 году находились Арзу и Лейла Алиевы.
Из «Панамского архива» также стало известно, что дочерям Алиева принадлежат две офшорные компании, одной из которых принадлежит собственность в Великобритании стоимостью в миллион фунтов. Специализация этих компаний неизвестна.
Факт, что семья Алиева может быть связана с офшорными компаниями, не новый. Расследование ICIJ 2013 года показало, что Алиев, его жена и дочери владеют или были связана с офшорными компаниями. Документы Mossack Fonseca значительно расширили знания об этом и показали новые компании, принадлежащие дочерям президента.
Азербайджанская журналистка Хадиджа Исмаилова, сотрудничавшая с «Радио Свобода» и OCCRP и работавшая над расследованием о причастности семьи Алиева к коррупции, была приговорена к 7,5 года лишения свободы за уход от налогов.
«Панамский архив» — несколько миллионов документов юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся офшорными компаниями. Документы послужили основной для расследования, проведенного OCCRP и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Результаты расследования вечером 3 апреля одновременно опубликовали СМИ в нескольких десятках стран мира. С Mossack Fonseca оказались связаны бизнесмены, знаменитости и политики, включая 12 бывших и действующих глав государств. В документах «Панамского архива», в числе прочих, упоминаются российские чиновники и бизнесмены, а также украинский президент Петр Порошенко.