Росфинмониторинг запросил доступ к данным Системы быстрых платежей и платежной системы «Мир»
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила законопроект, согласно которому ведомство получит доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир», сообщает 20 мая ТАСС, ссылаясь на текст законопроекта.
Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Авторы законопроекта предлагают дать Росфинмониторингу право запрашивать у «Национальной системы платежных карт» (НСПК) информацию о транзакциях с использованием Системы быстрых платежей и платежной системы «Мир», рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По его словам, принятие поправок позволит Росфинмониторингу быстрее проводить проверки в отношении переводов, совершаемых с использованием СБП и системы «Мир». «Предполагается, что поправки позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег», — сказал Груздев.
Росфинмониторинг собирает и анализирует информацию о финансовых операциях, чтобы выявить и предотвратить возможные случаи финансовых нарушений, связанных с преступной деятельностью и терроризмом. Ведомство ведет список «террористов и экстремистов», люди, включенные в перечень, ограничены в возможности совершать банковские операции — их счета в России блокируют.
Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд сообщил РБК в марте, что служба готовится самостоятельно блокировать банковские операции и карты в случае подозрений на мошенничество.
