FT: Евгений Пригожин тайно переводил деньги через западные банки
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин тайно использовал американский банк JPMorgan Chase и британский HSBC для проведения платежей в рамках своего бизнеса в Африке. Об этом говорится в утечке документов, полученной вашингтонским Центром передовых оборонных исследований (C4ADS). Внимание на нее обратила газета Financial Times.
Как стало известно из доклада, в августе 2017 году суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, которая была прикрытием для ЧВК Вагнера и контролировалась Пригожиным, закупила оборудование на сумму 688 тысяч долларов у китайской Henan Liming. Промежуточный платеж проводился через JPMorgan Chase в Нью-Йорке.
В сентябре того же года Meroe Gold закупила генераторы и запчасти почти на 80 тысяч долларов у китайской AGG Power Technology. Этот платеж также проходил через JPMorgan Chase, а затем гонконгский Hang Seng Bank, входящий в группу HSBC.
Как отмечает FT, нет никаких доказательств, что эти банки знали о происхождении платежей. В HSBC отказались комментировать журналистам конкретные транзакции в Судане, однако добавили, что банк «глубоко привержен борьбе с финансовыми преступлениями и целостности мировой финансовой системы». Представители JPMorgan заявили, что провели проверку, но не нашли записей о соответствующих транзакциях.
Евгений Пригожин находился под санкциями США с 2016 года, а ЧВК Вагнера — с 2017 года. Компания Meroe Gold попала под американские санкции в 2018 году с формулировкой, что она «принадлежит или контролируется Пригожиным» и помогает ему «эксплуатировать природные ресурсы Судана для личной выгоды».
В докладе C4ADS отмечается, что структурам Пригожина и ЧВК Вагнера удалось закрепиться в Африке, используя как незаконные схемы, так и интеграцию в мировые финансовую систему и логистические сети.
