В США предъявили первые обвинения по делу «панамского архива»

Прокуратура США обвинила четырех человек в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в рамках дела, возбужденного после утечки «панамского архива» компании Mossack Fonseca. Об этом сообщает Минюст США.

Всего им предъявили обвинения по 11 пунктам. Прокуроры предполагают, что фигуранты дела с 2000 по 2017 год участвовали в преступной схеме, позволившей скрывать активы от налоговых органов. По версии следствия, для этого обвиняемые создавали фиктивные компании и фонды в офшорных зонах.

Обвиняемыми стали адвокат из Панамы Рамзес Оуэнс, инвестиционный консультант Дирк Брауэр из Германии, американский бухгалтер Ричард Гаффи, а также немецкий инвестор Гаральд Иоаким фон дер Гольц. Трое обвиняемых были арестованы в ноябре-декабре в Париже, Лондоне и Бостоне. Рамзес Оуэнс остается на свободе.