Минюст США начал расследование после публикации «Панамского архива»

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по фактам уклонения от уплаты налогов, о которых говорится в «Панамском архиве» — обнародованных документах компании Mossack Fonseca, занимавшейся офшорами.

По данным The Guardian, о начале расследования объявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. 

Прокурор направил письмо в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), в котором попросил о дополнительной информации, касающейся «Панамского архива». The Guardian публикует копию этого письма.

В офисе генпрокурора США подтвердили начало расследования, отказавшись от каких-либо дальнейших комментариев.

Бхарара, который ранее инициировал несколько громких дел о финансовых махинациях, уже занимается расследованием деятельности некоторых из более чем 200 американцев, упоминаемых в «Панамском архиве» (англ.яз.).

4 апреля Минюст США заявил, что «проверяет публикации», сделанные в рамках расследования деятельности панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Какие-либо дальнейшие действия, цитировала The Wall Street Journal заявление представителя Минюста, будут предприняты после завершения проверки.

«Панамский архив» — более 10 миллионов документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся офшорными компаниями. Документы послужили основой для расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) при участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также других партнеров.

С Mossack Fonseca оказались связаны десятки крупных компаний, бизнесменов, общественных деятелей и политиков по всему миру.