Экс-глава Анталбанка арестован по подозрению в хищении 30 миллиардов рублей
Бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев заключен под стражу по подозрению в выводе за рубеж средств вкладчиков на общую сумму в 30 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Мухиев, по данным собеседников издания, был задержан, когда собирался на арендованном самолете вылететь из Москвы за границу. Защита экс-главы Анталбанка просила оставить его на свободе под залог в 10 миллионов рублей, однако суд арестовал Мухиева на два месяца. Арестованному уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Другого ключевого фигуранта дела о хищении, совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука, пока задержать не удалось, сообщили источники издания. Янчук, которого считают основным исполнителем хищений, смог выехать за границу. В настоящий момент решается вопрос о его объявлении в международный розыск и заочном арест, добавили они.
При этом часть бывших руководителей Анталбанка активно сотрудничают со следствием, сообщили источники издания. Однако некоторых свидетелей полиции уже пришлось взять под госзащиту, после того как им самим и их родственникам начали поступать угрозы от неустановленных лиц, требовавших изменить показания по делу.
Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют «пылесосом». Она заключается в привлечении средств вкладчиков под высокие проценты одними банками, а затем их перевод с целью хищения в другие, которые с первыми формально никак не связаны.
По версии следствия, Анталбанк входил в группу тесно связанных друг с другом кредитных организаций, занимавшихся выводом средств вкладчиков за рубеж. Наиболее активно эта группа банков, по данным правоохранительных органов, действовала с сентября по ноябрь 2015 года.
Входившие в группу «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум» переводили средства клиентов в Анталбанк. Оттуда деньги либо переводились напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом сделок по приобретению ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена», считают в ЦБ. Кроме того, использовалась и «молдавская схема» хищения средств.
Лицензия у Анталбанка была отозвана в конце сентября 2015 года. По состоянию на 1 сентября этот банк занимал по размеру активов 198 место в РФ.