Российские банки потребовали от клиентов раскрыть второе гражданство
Российские банки начали рассылку писем своим клиентам с требованием раскрыть информацию о наличии второго гражданства, вида на жительство или статуса налогового резидента других стран, сообщает РБК.
В анкете, приложенной к письму, клиентов банков просят указать страну рождения, все страны, в которых они имеют гражданство или вид на жительство и данные о статусе налогового резидента иностранного государства. Передать заполненную анкету банку необходимо в срок до 25 июня.
Рассылку таких писем подтверили в Сбербанке, а также в банке «Абсолют», Бинбанке и Промсвязьбанке. Количество разосланных писем в банках не называют.
«В связи с необходимостью выявления клиентов, относимых к иностранным налогоплательщикам, информируем вас о необходимости раскрытия информации о себе», — сообщает банк в письме и просит заполнить приложенную анкету.
Идентифицировать иностранных налогоплательщиков среди своих клиентов российские банки вынуждены из-за американского закона «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), который направлен на борьбу с уклонением граждан США от налогов. В России закон заработал 1 июля 2014 года, напоминает РБК. К концу июня этого года российские банки должны отчитаться о своих американских клиентах в первый раз.
С 2018 года российские банки обязаны будут предоставлять сведения и о налогоплательщиках из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая объединяет 34 государства, в том числе большинство стран-членов ЕС. Страны, входящие в ОЭСР, подписали аналогичное FATCA соглашение, вступающее в силу в 2015 году.
Кроме того, в России с 2014 года действует закон об уведомлении о втором гражданстве. Сообщить в ФМС о наличии паспорта иностранного государства либо вида на жительство в другой стране граждане РФ должны были до 4 октября.
Тем, кто не уведомил ФМС вовремя о втором гражданстве или виде на жительство, грозит штраф в размере от 500 до тысячи рублей, а если гражданин сознательно утаивает второе гражданство, то его могут привлечь и к уголовной ответственности, назначив штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ.