Перейти к материалам

Danske Bank объявил об уходе из России. Его заподозрили в отмывании денег россиян через отделение в Эстонии

Источник: РБК

Датский Danske Bank прекращает работу на российском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

Такое решение, говорится в заявлении кредитной организации, принято после того, как банк заподозрили в отмывании денег через отделение в Эстонии. Работу в этой стране Danske Bank сворачивает по требованию финансовой инспекции.

Покинуть две другие страны Балтии, а также Россию, Danske Bank решил «в соответствии со стратегией банка по борьбе с отмыванием денег», цитирует РБК заявление кредитной организации.

Предполагается, что через эстонское отделение Danske Bank проводились сомнительные операции, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян, более чем на 200 миллиардов евро. Дело Danske Bank стало одним из крупнейших в своем роде. Расследования деятельности банка проводят как в Европе, так и в США.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка