На Кипре банкам поручили закрыть счета офшорных компаний

Центробанк Кипра поручил местным банкам закрыть счета офшорных компаний. Об этом в своей колонке в Forbes написал партнер юридической компании Paragon Advice Group, специалист по налоговому праву Александр Захаров. О предписании Центробанка Кипра слышал также источник РБК в международной юридической компании.

Как предполагает Захаров, к офшорным будут отнесены компании, зарегистрированные в Белизе, на Британских Виргинских островах, Сейшельских островах и других островных территориях Карибского бассейна. Счета таких компаний кипрские банки начнут закрывать 4 июня, сообщил юрист РБК.

По информации Захарова, Центробанк Кипра ужесточил подход к офшорным компаниям после визита представителей Минфина США в начале мая. Как сообщил РБК глава налоговой практики компании UFG Wealth Management Юрий Куликов, после этого Центробанк рекомендовал кипрским банкам обратить внимание на счета российских физлиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС.

При этом закрытие счетов может грозить и тем россиянам, которые не находятся под санкциями, если они не смогут раскрыть источник своих доходов, заявила РБК юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка.

В конце мая телеграм-канал Fun&Profit, который ведет финансовый журналист Елена Тофанюк, со ссылкой на четыре источника сообщил, что кипрские банки стали принудительно закрывать счета россиян, заставляя их переводить средства в Russian Commercial Bank, связанный с российским ВТБ.

В феврале в Латвии в связи с оттоком капитала был закрыт банк ABLV, который обслуживал в основном клиентов из стран СНГ. Это решение было принято после того, как Минфин США обвинил ABLV в отмывании денег и сделках с лицами, «причастными к политической коррупции» в России, Украине и Азербайджане. 

В апреле власти Латвии запретили местным банкам сотрудничать с иностранными фирмами, которые по законам своих стран могут не раскрывать финансовую отчетность или не ведут деятельность в той стране, где они зарегистрированы.