Следователи пришли в ЦБ за документами по делу Международного акционерного банка

В одном из подразделений Банка России проводятся следственные мероприятия, связанные с делом МАБ (Международного акционерного банка), сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные мероприятия, рассказали представители пресс-службы, было возбуждено по обращению Банка России после того, как МАБ в феврале 2016 года лишился лицензии.

В сентябре в офисе ЦБ уже проводился обыск и выемка документов, связанные с делом МАБ.

«Сегодняшние мероприятия правоохранителей в Банке России связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия», — сообщили в пресс-службе.

Решение об отзыве лицензии у МАБ Банк России принял в связи с полной утратой собственного капитала кредитной организацией. ЦБ также тогда указал, что МАБ допускал нарушения законодательства и нормативных актов при оценке кредитного риска. На 1 января МАБ занимал 207 место в банковской системе РФ.

Временная администрация, назначенная в МАБ, обнаружила, что размер «дыры» в капитале банке составляет 9,8 миллиарда рублей.

Источники «Коммерсанта» после отзыва у МАБ лицензии сообщали, что в банке могли «зависнуть» средства подведомственной Минфину компании «Алмазювелирэкспорт». На депозитах в МАБ, по данным «Ведомостей», «Алмазювелирэкспорт» хранил более 6 миллиардов рублей.

В августе СК сообщил, что в период с 2007 по 2011 годы топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктор Афонин вместе с братом Борисом похитили средства с депозита компании в МАБ путем выдачи кредитов компаниям-однодневкам.