Перейти к материалам

К делу полковника Захарченко подключили Федеральную резервную систему США

Источник: Коммерсантъ
Требует подтверждения

Следствие по делу полковника полиции Дмитрия Захарченко направило запрос в Федеральную резервную систему США с целью уточнить происхождение 120 миллионов долларов наличными, найденных при обыске. 

Следствие планирует узнать у ФРС, какой именно банк заказывал наличность. Таким образом следователи планируют установить, как деньги получил и сам Захарченко. Как пишет «Коммерсант», деньги у Захарченко хранились в заводской упаковке Федеральной резервной системы и не распаковывались с тех пор, как их привезли в Россию из США. На бумажных лентах, которыми перетянуты пачки купюр, сохранились печати одного из банков ФРС. 

По данным «Коммерсанта», у следствия выработалась новая версия происхождения денег. Официально следователи утверждают, что это часть похищенных из Нота-банка средств вкладчиков, но есть и другая версия, которая свидетельствует о том, что Захарченко присваивал откаты, которые предназначались топ-менеджерам нефтяных компаний. По словам осведомленного собеседника издания, Захарченко по долгу службы в управлении ГУЭБиПК, которое занимается коррупцией в топливной сфере, отслеживал подозрительные контракты нефтяных компаний с признаками отката. На финальной стадии посредники Захарченко приходили к будущему получателю отката, говорили о возможных последствиях и забирали откат целиком. 

Как пояснил источник «Ъ», уже на следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту.

Коммерсантъ

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года. При обыске в одной из квартир родственников Захарченко были обнаружены 8,5 миллиарда рублей наличными в иностранной валюте. Захарченко утверждает, что никакого отношения к найденным деньгам не имеет и о происхождении их не знает. 

В связи с арестом Захарченко в главном управлении по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России начата проверка.