В Лондоне раскрыли схему отмывания десятков миллионов долларов из России
Полиция Великобритании выявила схему отмывания средств из России через биржу ICE. В рамках расследования задержаны два брокера, в том числе гражданин России.
Официально имя россиянина не называется, однако, по сведениям Financial Times, речь идет о Дмитрии Нядзветском (Dimitry Niadzvetski), сотруднике сельскохозяйственного трейдера Archer Daniels Midland. Его отпустили под залог после задержания без предъявления обвинений. По данным правоохранительных органов, преступная группа использовала российскую нефтяную компанию и инвестиционные фирмы в Швейцарии и Британских Виргинских островах для легализации доходов.
В рамках расследования заморожены активы на 22 миллиона долларов.
«Наше расследование вышло на предполагаемую российскую организованную преступную группу, которая использовала лондонский рынок фьючерсов для легализации миллионов долларов, полученных преступным путем», — заявил детектив Крейг Маллиш (англ. яз.).
Мы не опускаем руки — даже когда кажется, что мир окончательно сломался. Помогите «Медузе» выстоять. Вместе мы справимся!
Кажется, что зло одержало победу над добром, а ложь — над здравым смыслом? Если честно, нам тоже. И нам жаль, что мы приносим вам столько плохих новостей. Но важно не отворачиваться и не терять надежду. Нам еще точно есть за что побороться — и чему улыбаться.
Если вы видите это сообщение, значит, у вас либо установлен VPN, либо вы читаете «Медузу» не из России, — и поэтому мы обращаемся к вам. Пожалуйста, помогите нам прямо сейчас и оформите небольшой регулярный платеж. Не откладывайте это на потом.