В Лондоне раскрыли схему отмывания десятков миллионов долларов из России
Полиция Великобритании выявила схему отмывания средств из России через биржу ICE. В рамках расследования задержаны два брокера, в том числе гражданин России.
Официально имя россиянина не называется, однако, по сведениям Financial Times, речь идет о Дмитрии Нядзветском (Dimitry Niadzvetski), сотруднике сельскохозяйственного трейдера Archer Daniels Midland. Его отпустили под залог после задержания без предъявления обвинений. По данным правоохранительных органов, преступная группа использовала российскую нефтяную компанию и инвестиционные фирмы в Швейцарии и Британских Виргинских островах для легализации доходов.
В рамках расследования заморожены активы на 22 миллиона долларов.
«Наше расследование вышло на предполагаемую российскую организованную преступную группу, которая использовала лондонский рынок фьючерсов для легализации миллионов долларов, полученных преступным путем», — заявил детектив Крейг Маллиш (англ. яз.).
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!