В Лондоне раскрыли схему отмывания десятков миллионов долларов из России

Полиция Великобритании выявила схему отмывания средств из России через биржу ICE. В рамках расследования задержаны два брокера, в том числе гражданин России. 

Официально имя россиянина не называется, однако, по сведениям Financial Times, речь идет о Дмитрии Нядзветском (Dimitry Niadzvetski), сотруднике сельскохозяйственного трейдера Archer Daniels Midland. Его отпустили под залог после задержания без предъявления обвинений. По данным правоохранительных органов, преступная группа использовала российскую нефтяную компанию и инвестиционные фирмы в Швейцарии и Британских Виргинских островах для легализации доходов. 

В рамках расследования заморожены активы на 22 миллиона долларов.  

«Наше расследование вышло на предполагаемую российскую организованную преступную группу, которая использовала лондонский рынок фьючерсов для легализации миллионов долларов, полученных преступным путем», — заявил детектив Крейг Маллиш (англ. яз.).