В офисе Mossack Fonseca нашли уничтоженные документы
Полиция Панамы в ходе обыска в компании Mossack Fonseca изъяла множество документации, в том числе бумаги, испорченные шреддером.
Следователь Хавьер Карабалло, ведущий расследование в отношении компании, заявил, что в результате обыска изъято большое количество улик.
В Mossack Fonseca утверждают, что следователи забрали копии документов, которые у них уже были. Компания подчеркивает, что пропущенные через шреддер бумаги были предназначены для переработки, а вся документация ведется в цифровом виде.
Mossack Fonseca, которая специализируется на открытии офшорных компаний, заявила, что не нарушила никаких законов, не уничтожала никаких документов, а все ее операции были легальными.
В апреле 2016 года СМИ по всему миру начали публикацию материалов о «Панамском архиве» — огромной базе документов Mossack Fonseca. Из документов стало известно о наличии офшорных компаний у ряда политиков и публичных людей в разных странах.
Часть расследований «панамского архива» была связана с Россией. Так, из документов следует, что у виолончелиста и предпринимателя Сергея Ролдугина были офшорные компании, через которые проводились крупные суммы, связанные с государственными компаниями.
«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!
Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!