В штаб-квартире Mossack Fonseca в Панаме прошли обыски

Правоохранительные органы Панамы провели обыск в штаб-квартире и других помещениях компании Mossack Fonseca, занимающейся оформлением офшоров, сообщает Bloomberg со ссылкой на местное издание La Prensa.

В обыске принимали участие сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По данным газеты, персонал компании в ходе обыска отказался помогать правоохранительным органам.

«Следственные действия были проведены с целью получение документации, связанной с опубликованной в СМИ информацией о возможной причастности компании к противозаконной деятельности», — говорится в заявлении прокуратуры (англ.яз.)

Несколько миллионов документов, касающихся деятельности компании Mossack Fonseca с 1970-х годов, легли в основу так называемого «Панамского архива». СМИ в разных странах мира с начала апреля публикуют расследования по материалам «Панамского архива». 

С Mossack Fonseca оказались связаны крупнейшие компании, бизнесмены, знаменитости и политики, в том числе 12 бывших и действующих глав государств.

После публикации «Панамского архива» правоохранительные органы нескольких стран начали расследования в отношении компаний и граждан, упоминающихся в документах Mossack Fonseca. За последние несколько дней обыски прошли в офисах Mossack Fonseca в Сальвадоре и Перу.