Венесуэла проверит упоминаемых в «Панамском архиве» граждан страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил правоохранительным органам проверить всех граждан страны, чьи имена фигурируют в «Панамском архиве». Соответствующее поручение, по словам Мадуро, он дал генпрокурору Венесуэлы.

Если в ходе проверки будут выявлены какие-либо факты нарушения законов, подчеркнул президент Венесуэлы, подозреваемые будут отданы под суд.

При этом Мадуро вновь повторил, что за публикацией в СМИ расследований [на основе «Панамского архива»] стоят политические противники его правительства (англ.яз.).

«Панамский архив» — более 10 миллионов документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся офшорными компаниями. С Mossack Fonseca оказались связаны десятки компаний, бизнесменов, политиков и знаменитостей по всему миру.

Среди граждан Венесуэлы, чьи имена упоминаются в «Панамском архиве», бывший высокопоставленный военный, бывший член руководства государственной нефтяной компании и представитель службы безопасности, работавший в президентском дворце во время правления предыдущего главы страны — Уго Чавеса.

После того, как СМИ 4 апреля начали публикацию «Панамского архива», о начале расследований в отношении упоминающихся в документах граждан и компаний заявили правоохранительные органы ряда стран мира, в том числе Франции, Аргентины и Швейцарии. Фигурантами «Панамского архива» заинтересовался также и Минюст США, из-за подозрений, что через офшоры могли нарушаться американские санкции, в том числе введенные в отношении РФ.