У внука президента Казахстана обнаружили офшорные компании
Старший внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев является владельцем офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Об этом говорится в документах из «Панамского архива», выдержки из которых публикует Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Нурали Алиев, сын Дариги Назарбаевой, занимающей пост заместителя премьер-министра, согласно документам из «Панамского архива», с сентября 2014 года владеет офшором Alba International. Исходя из имени, даты рождения и фотографии, прикрепленных к файлу международной документации этого офшора, можно сделать вывод, что ее владельцем является внук Назарбаева.
Второй офшорной компанией, которой, по данным OCCRP, владел Нурали Алиев, является Baltimore Alliance. Акционером этого офшора внук Назарбаева стал в 2008 году. Тогда же эта компания приобрела яхту класса люкс, получившую название «Номад». При транспортировке судна из Италии в ОАЭ яхта получила повреждения.
В 2011 году компания Baltimore Alliance вместе с «Номад» была продана производителю яхты — компании Astilleros Astondoa S.A. за «один фунт и другие компенсации, без долгов, безвозмездно, без заклада и права ареста имущества». OCCRP отмечает, что сделка могла быть частью обмена с доплатой за новую яхту.
Документация описывает деятельность компании Alba International как просто «имеющей банковский счет на Кипре» — это еще один офшорный «налоговый рай».
Власти Казахстана, включая президента Нурсултана Назарбаева, неоднократно призывали местных бизнесменов не прятать средства в офшорах, напоминает OCCRP.
Нурали Алиев в 2004 году, когда ему было 19 лет, стал президентом казахстанской компании «Сахарный центр». В 2008 году, в возрасте 24 лет, он стал заместителем председателя Банка развития Казахстана. В 2013 году казахстанская версия журнала Forbes включила Алиева в список самых богатых людей страны, оценив его состояние в 200 миллионов долларов.
С декабря 2014 года по март 2016 года Нурали Алиев занимал пост заместителя главы администрации Астаны — столицы Казахстана.
«Панамский архив» — несколько миллионов документов юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся офшорными компаниями. Документы послужили основной для расследования, проведенного OCCRP и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Результаты расследования вечером 3 апреля одновременно опубликовали СМИ в нескольких десятках стран мира. С Mossack Fonseca оказались связаны бизнесмены, знаменитости и политики, включая 12 бывших и действующих глав государств. В документах «Панамского архива», в числе прочих, упоминаются российские чиновники и бизнесмены, а также украинский президент Петр Порошенко.