В Москве арестовали фигуранта дела о «зеркальных» сделках в российском Deutsche Bank

В Москве суд арестовал банкира Алексея Куликова. По данным РБК, его арест связан с расследованием сомнительных сделок в российском филиале Deutsche Bank. Куликов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. 

Куликов был акционером Промсбербанка. По сведениям РБК, следователи полагают, что вывод денег из этого банка и сомнительные сделки в Deutsche Bank могут быть связаны. 

У следствия есть подозрение, что за «зеркальными» сделками Дойче Банка стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. ​

ЦБ отозвал лицензию Промсбербанка в апреле 2015 года. Один из его акционеров Александр Григорьев арестован по делу о выводе из России 46 миллиардов долларов. В совет директоров банка входил двоюродный брат Владимира Путина. 

Deutsche Bank с мая 2015 года проводит внутреннее расследование в связи с подозрительными сделками в московском офисе. Сообщалось, что в рамках расследования от работы были отстранены несколько высокопоставленных сотрудников московского офиса.

Предполагается, что для отмывания денег и вывода их из РФ использовалась так называемые «зеркальные сделки». Клиенты из РФ покупали через Deutsche Bank на российской бирже акции за рубли, в то же время на Лондонской бирже банк покупал те же бумаги, но за доллары. В результате российские клиенты могли получить бумаги в Лондоне, которые впоследствии можно было продать за валюту. При такой схеме средства выводились за рубеж без контроля, а их происхождение было трудно отследить.

По данным Bloomberg, к отмыванию денег могут быть причастны близкие к Владимиру Путину бизнесмены.