Задержан подозреваемый в выводе из России 46 миллиардов долларов

В Москве задержан бизнесмен Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка. По версии следствия, пишет «Коммерсант», Григорьев в составе преступной группы, в которую входили около 500 человек, организовал, в числе прочего, вывод за границу около 46 миллиардов долларов.

Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области в апреле 2015 года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Дело касается вывода из банка «Донинвест» незадолго до его банкротства в конце 2014 года более 1,1 миллиарда рублей.

Однако правоохранительные органы, по данным издания, больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся операциями по незаконному обналичиванию средств. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них уже лишились лицензий, но многие продолжают работать до сих пор. 

По данным «Ъ», в ближайшее время дело в отношении Александра Григорьева планируется передать из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД. Связано это с тем, что махинации, в которых, по версии правоохранителей, мог быть замешан бизнесмен, имели всероссийский масштаб.

По данным следствия, через банки, участвовавшие в преступной схеме, только за последние четыре года из России было выведено около 46 миллиардов долларов — две трети всех средств, который, по данным ЦБ, были незаконно выведены за границу за этот период времени. Годовой оборот преступной группы составлял около одного триллиона рублей. 

Для вывода денег из страны преступная группа использовала так называемую молдавскую схему: заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Те находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. По истечении контракта одна из сторон не могла расплатиться с другой. Кредиторы обращались в суд Молдавии, и тот принудительно взыскивал долги. Решение принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. Такая схема, отмечает «Коммерсант», прикрывала вывод средств.