Возбуждено уголовное дело о хищении 70 миллиардов рублей из Мособлбанка
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о хищении более 70 миллиардов рублей из Мособлбанка, санацией которого занимается СМП-банк, пишет газета «Коммерсант».
Пока уголовное дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц, целью которых, по версии следствия, являлось систематическое хищение денежных средств в особо крупных размерах, принадлежащих вкладчикам Мособлбанка.
Фигурантами дела об одной из крупнейших афер на финансовом рынке, по данным издания, могут стать не только бывшие руководители Мособлбанка, но и его экс-владельцы — Анджей Мальчевский и его сын Александр.
Хищения, считают в МВД, проходили в период с 1 января 2012 года до 19 мая 2014 года, когда было принято решения о санации банка.
Злоумышленники, по версии следствия, использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК). Используя эти компании, члены преступной группы совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, завуалированные под предпринимательскую деятельность. Затем мошенники, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК.
Холдинг РФК принадлежал основателю Мособлбанка Анджею Мальчевскому и его сыну, бывшему совладельцу банка Александру Мальчевскому. Мальчевский-младший занимал пост президента РФК.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) возбудила следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Валентина Светлова.
Ранее правоохранительные органы уже возбудили одно уголовное дело, связанное с хищением средств вкладчиков Мособлбанка. Фигурантом первого дела является Виктор Янин, которому принадлежало 30% акций банка.
По версии следствия, Янин, узнав о предстоящей санации банка и назначении нового руководства, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием подчиненных, срочно заключил договоры с двумя десятками обществ о представлении им займов. Все расчеты с компаниями-заемщиками проходили исключительно через личный текущий счет Виктора Янина, которому, как считает следствие, эти операции принесли незаконный доход в 580 миллионов рублей.