Мировые СМИ начали публикацию документов из крупнейшей банковской утечки

Мировые СМИ начали публикацию сведений о клиентах банка HSBC, который помогал им укрываться от налогов. Как пишет The Guardian, журналистам удалось получить доступ к записям 2005-2007 годов о 30 тысячах счетов, на которых хранилось 120 миллиардов долларов. Издание называет это самой большой утечкой из банка в истории. 

Сведения о счетах в швейцарском отделении HSBC в начале 2014 года получила газета Le Monde. После публикации одной из статей в редакцию газеты пришел некий человек, который передал флешку со всеми записями. Ранее их передал французским властям сотрудник банка Эрве Фальчиани. В Le Monde решили, что сами не справятся с таким объемом данных и распределили их среди других СМИ. 

Как пишет The Guardian, данные свидетельствуют о том, что HSBC напрямую помогал своим клиентам уходить от налогов, а также открывал счета приближенным диктаторов, и бизнесменам, связанным с поставкой оружия. В HSBC заявили, что в то время швейцарское отделение еще не было полностью интегрировано в банковскую структуру, поэтому уровень проверки клиентов был низким. 

Проверкой данных о российских клиентах швейцарской «дочки» HSBC занимался журналист «Ведомостей» Роман Шлейнов. Среди имен нет первых лиц государства, но есть бывшие чиновники, руководители «Роснефти», госбанкиры, а также их родственники. 

Хотя налоговые органы по всему миру имели доступ к этим данным с 2010 года, но они никогда не публиковались в открытом доступе. Звезды Голливуда, владельцы магазинов, представители королевских семей в в этих файлах идут в одном ряду с наследниками самых больших состояний в Европе. (англ. яз.)

HSBC ранее неоднократно попадал под подозрения в отмывании денег. 

HSBC второй по величине активов банк в мире. Он уступает только Промышленному и коммерческому банку Китая.