Перейти к материалам
разбор

Как спрятать данные своей фирмы от журналистов-расследователей? (Спойлер: зарегистрировать ее в Крыму!)

8 карточек
  • Что случилось?
  • Кто получил право прятать свои данные?
  • Компаниям под санкциями только сейчас разрешили что-то скрывать?
  • Теперь компанию можно будет полностью убрать из базы ЕГРЮЛ?
  • Значит, достаточно перевести компанию в Крым или Севастополь?
  • А можно не переносить юрлицо в Крым?
  • Скрытые сведения будут считаться гостайной, за разглашение которой наказывают?
  • Новые правила — надежная защита от журналистов-расследователей?
1

Что случилось?

Российское правительство определило случаи, когда компания может скрыть сведения о себе, подлежащие обязательной публикации в ЕГРЮЛ — Едином государственном реестре юридических лиц. С помощью этой базы данных любой желающий может, в частности, выяснить, где находится та или иная компания, кто ей руководит и кому она принадлежит.

Режим скрытности создан в первую очередь для компаний, подпавших под санкции — судя по всему, чтобы страны, вводящие ограничения, не узнали, с кем связаны эти фирмы (и не распространили санкции еще шире). Но открытыми данными также часто пользуются журналисты-расследователи, чтобы выстроить цепочки формальных деловых отношений между людьми и компаниями, а потом использовать эти сведения для поиска коррупционных схем.

«Медуза» воспользовалась этим поводом, чтобы рассказать, как российские власти помогают прятать информацию, потенциально важную для общественного контроля.

2

Кто получил право прятать свои данные?

Три категории компаний:

  • те, кто подпал под санкции
  • банки, обслуживающие гособоронзаказ
  • юрлица, зарегистрированные в Крыму или Севастополе
3

Компаниям под санкциями только сейчас разрешили что-то скрывать?

Нет, право на частичную тайну у них было и раньше. Например, общества с ограниченной ответственностью еще в 2018 году получили право не раскрывать информацию о крупных сделках, заключенных с физическими и юридическими лицами, подпавшими под санкции. После этого подпавшим под санкции банкам разрешили скрывать лиц, которые их контролируют, а кредитным организациям — обязательную к раскрытию информацию.

Но теперь такие фирмы смогут скрывать данные из ЕГРЮЛ — такая возможность до этого была только у офшорных компаний в России.

4

Теперь компанию можно будет полностью убрать из базы ЕГРЮЛ?

Нет. Скрыть можно только отдельные пункты из перечня сведений, которые хранятся в ЕГРЮЛ. То есть компанию можно будет найти в реестре по названию или идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН). Но нельзя будет узнать данные об учредителях или участниках, правопреемниках и руководителе компании.

Полный перечень сведений, которые может скрыть крымская компания

  1. Сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении акционерных обществ также сведения о держателях реестров их акционеров, в отношении обществ с ограниченной ответственностью — сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования;
  2. Подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредительного документа юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом;
  3. Сведения о правопреемстве — для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации;
  4. Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;
  5. Сведения о предусмотренном корпоративным договором объеме правомочий участников хозяйственного общества (количестве голосов, приходящихся на доли участников хозяйственного общества непропорционально размеру этих долей);
  6. Сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом;
  7. Сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации.

Мы не знаем, каким образом эту информацию скроют из ЕГРЮЛ: в документах появится пустое поле, особая пометка или определенные разделы просто перестанут обновляться. Непонятно, можно ли будет восстановить эти данные косвенным образом, — например, фамилию и имя руководителя по официальным реквизитам или подписанным им документам. Постановление правительства регулирует только записи в ЕГРЮЛ.

5

Значит, достаточно перевести компанию в Крым или Севастополь?

Да, достаточно сменить юридический адрес. Нужно будет еще написать заявление по форме, которую предстоит разработать Федеральной налоговой службе.

6

А можно не переносить юрлицо в Крым?

Можно, но это сложнее. Вы или ваша компания должны умудриться подпасть под санкции. Либо вы можете взять в долю или нанять руководителем человека, который сам находится под санкциями. В таком случае тоже можно будет скрыть данные о руководителе и учредителях компании.

Сведения, которые может скрыть о своей фирме лицо, находящееся под санкциями

  1. Сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении акционерных обществ также сведения о держателях реестров их акционеров, в отношении обществ с ограниченной ответственностью — сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования;
  2. Сведения о правопреемстве — для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации; 
  3. Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством РФ, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;  
  4. Сведения о предусмотренном корпоративным договором объеме правомочий участников хозяйственного общества (количестве голосов, приходящихся на доли участников хозяйственного общества непропорционально размеру этих долей);
  5. Сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации.
7

Скрытые сведения будут считаться гостайной, за разглашение которой наказывают?

Вряд ли. Сведения, составляющие государственную тайну, четко прописаны в федеральном законе и указе президента. Там не упоминается информация о компаниях, которые подпали или могут подпасть под международные санкции. Защита данных о компаниях (и возможные санкции за их разглашение) явным образом не прописаны.

8

Новые правила — надежная защита от журналистов-расследователей?

Мы не знаем. Закон предусматривает, что доступ к таким спрятанным сведениям будет у органов государственной власти и даже местного самоуправления. То есть такой доступ теоретически может быть у журналиста, избранного хотя бы муниципальным депутатом. Пока неизвестно, насколько сложно будет получить неотредактированные данные от налоговой службы.

Как это сформулировано в законе

Сведения о юридическом лице, доступ к которым ограничен в соответствии с настоящим абзацем, могут быть предоставлены исключительно органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, органам государственных внебюджетных фондов, Банку России, судам, а также лицу, имеющему право без доверенности действовать от имени юридического лица, доступ к сведениям о котором ограничен (Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ).

Более того, пытаясь что-то скрыть, фирмы сами могут привлечь к себе внимание журналистов. Ведь прятать данные вряд ли будут все компании в базе ЕГРЮЛ. А значит, тем, у кого эти данные неполные, есть что скрывать.

Денис Дмитриев