Главные экономические дела десятилетия: хищения в Минобороны, взятка министру Улюкаеву, Березовский против Абрамовича Как на самом деле работает бизнес в России

Продолжая подводить итоги минувших десяти лет, «Медуза» выбрала главные экономические дела за это время. Большинство из них — это уголовные процессы, но есть и арбитражный спор, и гражданская тяжба в Высоком суде Лондона. Все эти дела объединяет то, что они касаются работы «белых воротничков» — топ-менеджеров, госслужащих, владельцев компаний, — а в их основе лежат экономические мотивы. Но еще важнее другое: эти дела показали, как устроен крупный российский бизнес — и как устроены его отношения с государством.

Дело подмосковного министра Алексея Кузнецова

Суть дела. По версии следствия, в 2005-2008 годах организованная группа под руководством министра финансов и первого зампреда правительства Московской области Алексея Кузнецова формально купила, а фактически похитила у областных предприятий ЖКХ права требования задолженностей с муниципальных образований Подмосковья, а затем продала эти права банку. Муниципалитеты фактически гасили долг перед банком из бюджета Московской области, а деньги переводились за рубеж.

Чем примечательно. Махинации Кузнецова поставили Московскую область на грань банкротства. В 2008 году ее задолженность превысила 82% бюджета. Кузнецов вместе со своей женой Жанной Булах устраивал махинации в том числе и с облигациями госдолга. Вот как это описано, например, в книге «Корпорация „Подмосковье“» журналистки Forbes Анны Соколовой: «Лунной осенней ночью к зданию напротив областного правительства на Славянской площади подъехал автомобиль. Из него вышел неприметный человек средних лет в потрепанном костюме. Открыв железную дверь с золоченой вывеской RIGroup, он попал в стильный офис компании. Прошел в кабинет, расстегнул молнию на сумке и начал выкладывать на стол пачки денег. Принес он около 2 миллионов долларов наличными». Так начинается одна из глав книги, в которой говорится, что деньги, принесенные в RIGroup, были долей в банковской комиссии за размещение облигаций Московской области. Банковская комиссия была выше рыночной, а разница предназначалась президенту RIGroup Жанне Булах.

На поимку Кузнецова у следствия ушло почти 10 лет — сначала он успешно скрывался, еще несколько лет ушло на его экстрадицию из Франции. Во время суда Кузнецов признал вину и в декабре 2019 года получил 14 лет колонии. Ущерб от его действий суд оценил в 14 миллиардов рублей. «Кузнецов, образно говоря, обанкротил целый регион», — говорила прокурор на суде по его делу. Жанна Булах заочно арестована и приговорена к 11 годам колонии.

Березовский против Абрамовича в лондонском суде

Суть дела. Опальный олигарх Борис Березовский подал иск к своему бывшему партнеру, миллиардеру Роману Абрамовичу в Высокий суд Лондона. Березовский утверждал, что Абрамович под давлением заставил его продать акции «Сибнефти», «Русала» и ОРТ, а также в том, что в нарушение договоренностей продал долю в «Русале» Олегу Дерипаске. «Цель подачи иска — доказать, что в России власть, используя бизнес-группы, незаконно отбирает собственность у предпринимателей», — говорил Березовский «Ведомостям».

Чем примечательно. Из иска Березовского и показаний Абрамовича можно узнать, как был устроен российский бизнес в 1990-е и 2000-е годы. Например, аукцион по покупке Абрамовичем «Сибнефти», ставшей потом основой его состояния, был фикцией, говорил Абрамович. Одним из условий этого аукциона было то, что «Сибнефть» будет финансировать телеканал ОРТ, который должен был поддержать президента Бориса Ельцина на выборах 1996 года.  

Договориться удалось во многом благодаря Березовскому и его партнеру Бадри Патаркацишвили. Березовский играл свою роль в бизнесе Абрамовича и после сделки. «Все думали, что за „Сибнефтью“ стоит Березовский. В этом и заключалась концепция крыши. За это мы ему и платили», — говорил Абрамович. 

В этом громком процессе Березовский проиграл — судья Элизабет Глостер пришла к выводу, что истец не смог предоставить достаточных документальных подтверждений своих слов. 23 марта 2013 года Березовский был найден мертвым на полу ванной комнаты в доме своей бывшей жены. Одной из версий было самоубийство, но достоверно причина смерти не была установлена.

Дело «Оборонсервиса»

Суть дела. Экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву, тесно связанную с министром обороны Анатолием Сердюковым, обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, она продавала по заниженной цене активы Минобороны, перешедшие подконтрольному министерству холдингу «Оборонсервис» при реорганизации. Ущерб от ее действий оценивали в 3 миллиарда рублей.

Чем примечательно. Тем, что бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову в рамках этого дела удалось избежать ответственности. Хотя Васильева говорила на суде, что все сделки совершались с ведома министра, по ее делу он проходил только в качестве свидетеля. Освещение этого дела в прессе напоминало войну компроматов. 25 октября 2012 года сотрудники Следственного комитета и МВД проводили обыски в «Оборонсервисе». Одновременно обыски шли по месту жительства Васильевой в Молочном переулке. В квартире Васильевой дверь открыл Сердюков, писал в твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн: «Он был в китайском шелковом халате. Хотя все может быть прозаичнее: может, у него отключили горячую воду и он по соседству зашел принять душ? Многие так, наверное, делают». Сердюков действительно был соседом Васильевой по дому.

«Коммерсант» предлагал читателям другую версию: живущего этажом ниже Сердюкова разбудил визит силовиков и «возмущаясь, тот поднялся к своей бывшей подчиненной». 

Дело против самого Сердюкова (который, помимо прочего, был женат на дочери Виктора Зубкова, первого зампреда правительства и бывшего руководителя финансовой разведки) возбудили только через год. Его обвиняли в халатности. По версии следствия, Сердюков распорядился построить за бюджетный счет автомобильную дорогу к базе отдыха «Житное», которую Минобороны ранее передало его зятю, Валерию Пузикову. Дорогу строил батальон железнодорожных войск. Дело этим не ограничилось: работы по озеленению базы отдыха проводили солдаты-срочники авиационной части.

Вскоре Сердюков попал под амнистию. Его зять Пузиков вернул базу министерству обороны. Васильева получила реальный срок — 5 лет в колонии общего режима, но с учетом домашнего ареста она провела в тюрьме всего несколько месяцев и была освобождена по УДО. Сердюков в мае 2019 года стал председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Дело о приватизации «Башнефти»

Суть дела. Владимира Евтушенкова, основного владельца АФК «Система» (владеет оператором МТС, сетью «Детский мир» и множеством других активов), обвиняли в легализации имущества, приобретенного преступным путем. Речь шла о компании «Башнефть», контроль над которой «Система» получила в 2009 году. По версии следствия, еще до этой сделки «Башнефть» была незаконно приватизирована фондами, связанными с сыном бывшего главы Башкирии Уралом Рахимовым, и «Системе» было об этом известно.

Чем примечательно. Одной из версий произошедшего было то, что «Система» планировала продать 25% акций «Башнефти» на Лондонской бирже. В начале лета 2014 года руководство «Башнефти» провело в Лондоне презентацию для инвесторов. Евтушенков таким образом хотел избежать недружественного поглощения государственными игроками, но это вызвало недовольство властей, говорили источники «Коммерсанта». «У нас плохие отношения с Западом, а Евтушенков собрался продавать им недра», — говорил один из собеседников издания.

В июле Евтушенкова вызвали на допрос в СК, после которого он намекал журналистам на возможность «рейдерского захвата» его компании. В сентябре в «Системе» прошли обыски, а сам Евтушенков был отправлен под домашний арест. В октябре арбитражный суд постановил, что «Башнефть» должна быть возвращена государству. Евтушенков не стал сопротивляться, и «Башнефть» вернулась под контроль государства, а через месяц его освободили из-под домашнего ареста.

История на этом не закончилась. Через два года «Башнефть» продали «Роснефти» за 330 миллиардов рублей. В 2017 году госкомпания подала иск к «Системе» на 107 миллиардов рублей, позже увеличив сумму требований до 170 миллиардов. Ее претензии заключались в том, что «Система» в начале 2010-х годов якобы выводила активы из «Башнефти». Во время разбирательства Путин встречался по отдельности и с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, и с Евтушенковым. По итогам встреч Путин посоветовал компаниям заключить мировое соглашение, которое пошло бы «на пользу как обеим компаниям, так и российской экономике в целом». «Роснефть» и «Система» последовали этому совету и заключили мировое соглашение, по которому «Система» выплатила 100 миллиардов рублей «Роснефти».

Дело полковника Захарченко

Суть дела. Полковник МВД Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года по обвинению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. При обыске в квартире сестры Захарченко нашли более 8 миллиардов рублей в долларовом эквиваленте. Эти деньги потом были обращены в доход государства, а Захарченко получил 13 лет колонии (позже приговор сократили на полгода). У полковника и его семьи обнаружили и другие крупные суммы и счета.

Чем примечательно. Дело показало, как на самом деле мог быть устроен бизнес крупнейших подрядчиков РЖД. По версии самого Захарченко, деньги, найденные у него, были заработаны членами его семьи. Однако по данным «Новой газеты», это плата за услуги крупнейшим подрядчикам РЖД — структурам Андрея Крапивина, его сына Алексея и их партнеров (в том числе Валерия Маркелова), в частности, компании «1520». 

«Захарченко получал 5% от прибыли компаний Маркелова, а это огромные суммы», — говорил один из его бывших клиентов, бежавший из России банкир Герман Горбунцов. По расчетам Forbes, компании Крапивина и партнеров выиграли конкурсы РЖД на общую сумму а 334 миллиарда рублей. «С появлением Захарченко все претензии исчезли сразу, он давал ответы во все эти „проверяющие структуры“», — так Горбунцов описывал собственный опыт сотрудничества с Захарченко. Бежав из России, Горбунцов взял с собой ноутбук с данными о банковских проводках компаний-подрядчиков РЖД. «Новая газета», проанализировав эту информацию, пришла к выводу, что большая часть денег, которые перечисляли подрядчикам от РЖД, уходила фиктивным фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, а затем обналичивалась или выводилась в офшоры. Среди этих офшоров были и предположительно связанные с Захарченко. 

В итоге полковник был осужден всего по двум эпизодам, не связанным с РЖД. Первый эпизод — получение скидочной карты ресторана La Maree (с ней полковник якобы сэкономил около 3 миллионов рублей на обедах). Второй — воспрепятствование правосудию. Захарченко узнал о готовящихся обысках в «Нота-банке» по стороннему делу и предупредил о них сестру главного бухгалтера. Уже после того, как полковник МВД получил срок, РБК сообщал, что СК расследует причастность Захарченко к выводу из России не менее 250 миллионов долларов в интересах бывших совладельцев группы компаний «1520».

Дело Алексея Улюкаева

Суть дела. Бывший министр экономического развития России был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в особо крупном размере. Взятку в размере 2 миллионов долларов Улюкаев якобы получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное заключение Минэкономразвития о покупке «Башнефти».

Чем примечательно. Дело Улюкаева стало первым процессом против федерального министра — хоть и освобожденного от должности на следующий день после задержания. Во время суда были заслушаны записи разговоров Сечина с Улюкаевым, в которых тот приглашает министра в офис «Роснефти» и передает ему «корзину с колбасой», в которой потом и нашлась взятка. «Так, пока туда-сюда, собрали объем. Но вообще-то можешь считать, что задание выполнено. Вот, забирай, клади и пойдем чайку попьем», — такой фразой Сечин сопровождает передачу денег. Обнародование этих записей Сечин называл «профессиональным кретинизмом», а Улюкаев на суде настаивал, что это было провокацией. После дела Улюкаева в органах власти начали намного подозрительнее относиться к подаркам, особенно от «Роснефти». «Совещание закончилось, а сотрудник „Роснефти“ подходит и подарок протягивает. Я руки за спину убираю и говорю: „И тебя с Новым годом, но подарок принимать не буду. Забирай и не приноси сюда больше“», — такую историю рассказывал The Bell один из федеральных чиновников. 

Дело братьев Магомедовых

Суть дела. В марте 2018 года совладельцы промышленно-строительной группы «Сумма» братья Магомед и Зиявудин Магомедовы (последний — № 63 в составленном Forbes списке самых богатых бизнесменов России в 2017 году), а также экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов были задержаны по делу о растрате и хищениях. Первоначально им вменяли в вину 7 эпизодов, ущерб от которых оценивался в 2,5 миллиарда рублей. Затем ущерб вырос более чем вчетверо — до 11 миллиардов рублей. Сейчас следствие завершено, братья знакомятся с материалами дела.

Чем примечательно. Количеством версий о причинах ареста, от конфликта с «Роснефтью» из-за Новороссийского морского торгового порта до передачи Франции компромата на сенатора Сулеймана Керимова. С одной стороны, братьев задержали незадолго до закрытия сделки с «Транснефтью»: «Сумма» должна была продать ей свой пакет в Новороссийском морском торговом порту, на который ранее претендовала «Роснефть». После информации об арестах сделка была заморожена, и, по информации Forbes, «Сумма» предлагала свой пакет «Роснефти». С другой стороны, по информации «Дождя», Магомедовы конфликтовали с сенатором Керимовым из-за Махачкалинского порта, и решили инициировать уголовное дело против Керимова при помощи французской полиции, которой они передали «финансовые документы об отмывании денег Керимовым». Привлечение к этим конфликтам зарубежных властей якобы не понравилось Владимиру Путину. Передача документов Франции якобы происходила через давнего партнера Магомедовых Давида Каплана. Через год МВД действительно ходатайствовала о его заочном аресте, хотя он никогда не был акционером «Суммы». Братья Магомедовы предлагали внести залог в размере причиненного ущерба, но из-под стражи их все равно не отпускали.

Дело «Рольфа»

Суть дела. Основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова обвиняют в том, что он нарушил валютное законодательство. По версии следствия, Петров перечислил на счета подконтрольной ему кипрской компании 4 миллиарда рублей по заведомо подложному договору купли-продажи. 

Чем примечательно. По версии следствия, «Рольф» купил акции «Рольф Эстейт» у подконтрольной Петрову Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости». При этом у «Рольфа» была оценка акций от независимого оценщика, поэтому как следствие будет доказывать завышение стоимости, пока неясно. Сам Петров считает, что настоящая причина уголовного преследования — его политическая деятельность. Он дважды избирался депутатом Госдумы от «Справедливой России», поддерживал протесты против фальсификации итогов выборов в Госдуму, голосовал против запрета иностранного усыновления и «пакета Яровой». Еще одна версия — давление конкурентов. В интервью Елизавете Осетинской для проекта «Русские норм» Петров говорил, что непосредственно перед обысками в «Рольфе» ему звонил Александр Варшавский, акционер конкурирующего автодилера, компании «Авилон», и предлагал продать бизнес. В ноябре «Рольф» был выставлен на продажу, покупкой заинтересовались 10-12 компаний, в том числе иностранных. 

Дело Майкла Калви

Суть дела. Основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви обвиняют в том, что он похитил 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вместе с ним под арестом находятся еще 6 человек. Дело заведено по заявлению миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. По версии следствия, Калви убедил совет директоров банка проголосовать за сделку по уступке кредита Первого коллекторского бюро на 2,5 миллиарда рублей в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG, которые стоили всего 600 тысяч рублей. В ходе следствия статью о хищении заменили на статью о растрате.

Чем примечательно. Дело Калви стало очередным корпоративным конфликтом, перешедшим в уголовную плоскость, только на этот раз под арестом оказался иностранный инвестор с более чем 20-летним стажем в России. Основанный Калви Baring Vostok инвестировал во многие известные российские компании — «Яндекс», Ozon, «Вкусвилл», «Тинькофф банк», 2ГИС, «Сладко», «СТС медиа», Avito. «Ведомости» называли фонд «символом прямых инвестиций в Россию». 

В основу уголовного дела была положена оценка акций IFTG в 600 тысяч рублей, но позднее провели новую экспертизу, по итогам которой акции оценили уже в 3,8 миллиарда рублей. Пока длилось следствие, оппоненты Калви — Юсупов и совладелец «Восточного» Артем Аветисян — получили контроль над банком. Сейчас дело фактически развалилось, и Калви могут освободить за отсутствием состава преступления. Он провел под домашним арестом почти год.

Дело полковника Черкалина

Суть дела. Главу банковского отдела (управления «К») ФСБ Кирилла Черкалина обвиняют в мошенничестве и получении взяток. Дело Черкалина объединяет много эпизодов: по версии следствия, он брал взятки у банкиров за улаживание проблем с ЦБ и участвовал в махинациях с жильем. 

Чем примечательно. Черкалин побил рекорд своего коллеги Дмитрия Захарченко: при обыске у него нашли 12 миллиардов рублей. В ходе следствия Черкалин заявил, что часть этих денег принадлежит замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерию Мирошникову, который и был автором преступных схем. Основным источником заработка управления «К» были фиксированные взятки и откаты и процент от нелегальных операций, говорится в совместном расследовании The Bell и «Проекта», а сотрудники управления начали контролировать операции по незаконному выводу наличности еще в начале 2000-х. Вскоре после ареста Черкалина Мирошников уехал из страны и был уволен из АСВ. Сейчас он проходит по делу в качестве свидетеля, но следствие проверяет его на «причастность к организации преференций» совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину.