истории

ФБК заподозрили в отмывании заведомо преступных денег — причем сразу миллиарда рублей. Но пока следователи сами не знают, что это были за деньги

Источник: Meduza

Фонд борьбы с коррупцией подозревают в отмывании «порядка миллиарда рублей»

Следственный комитет России описывает преступление ФБК так.

В течение трех лет — с начала 2016-го по конец 2018-го — сотрудники ФБК и «лица, имеющие отношение к его деятельности» получили от кого-то наличные. Причем подозреваемые знали, что это были наличные, которые кто-то заработал незаконно.

Эти деньги они через банкоматы положили на счета в нескольких банках, а потом перевели фонду. СК настаивает, что тем самым были осуществлены «совместные преступные действия по их легализации».

По той части статьи УК о легализации, по которой заведено дело, предусмотрено до семи лет заключения.

В пресс-релизе СК не называются подозреваемые. Там не указано, что за люди передали эти наличные сотрудникам ФБК. Каким незаконным образом эти люди получили деньги, в сообщении также не указано.

Более того, СК сразу говорит, что ФБК получил «заведомо преступные» деньги, а потом пишет, что источники этих средств еще только предстоит установить. То есть, если судить по пресс-релизу ведомства, следователи пока не знают, что за деньги фигурируют в уголовном деле как полученные преступным путем.

Фигурантами дела, вероятно, станут ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков и бывший директор ФБК Роман Рубанов

Как указывает СК в пресс-релизе, дело завели по материалам проверки МВД. За день до сообщения СК издание «Проект» опубликовало пересказ этих материалов. Там говорится, что через счета «членов ФБК» в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Как полагают в МВД, эти деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц».

МВД проверило счета главы федерального штаба штаба Навального ЛеонВолкова, Романа Рубанова, бухгалтера Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.  

Оборот по счетам Волкова в «Альфа-банке», по данным МВД, составил 540 миллионов рублей, по счетам Рубанова — 215 миллионов рублей, по счетам Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей. В справке полиции говорится о проверке и счетов в других банках, но оборот не указывается.

В материалах МВД, судя по пересказу «Проекта», ничего не говорится о внесении наличных через банкоматы. Зато там указывается то, чего нет в сообщении СК: помимо отмывания, Волкова и сотрудников ФБК подозревают еще и в уклонении от уплаты налогов.

Обновление. По информации RT, речь идет о сборе денег на президентскую кампанию Навального в 2017 году через фонд Волкова «Пятое время года».

Леонид Волков считает, что миллионы рублей, о которых идет речь, — это пожертвования в адрес ФБК

Фонд борьбы с коррупцией существует на пожертвования. Ежегодно он собирает десятки миллионов рублей. После публикации «Проекта» Леонид Волков предположил, что как раз эти пожертвования власти и хотят объявить нелегальными.

«Ну, то есть не граждане со всей страны жертвовали нам десятки миллионов рублей каждый месяц на президентскую кампанию Навального, на работу штабов, на митинги и расследования — а это „деньги из-за рубежа“. А граждан этих не существует», — написал он в телеграм-канале. Волков считает, что преследование началось для того, чтобы «разрушить региональную сеть наших штабов».

3 августа, когда СК объявил об уголовном деле, Волков не отвечал ни по телефону, ни в телеграме. Юрист фонда Алексей Молокоедов сказал, что следователи не сообщали об уголовном деле. «Там какая-то совершенно идиотская формулировка, которая легко опровергается. Они говорят про какой-то миллиард, но вся отчетность ФБК есть на сайте Росстата и там буквально пара десятков миллионов рублей в год проходит», — заявил он изданию «МБХ-медиа».

На сторонников Навального уже заводили «финансовое дело»

В 2013 году Алексей Навальный участвовал в выборах мэра Москвы и занял второе место. На предвыборную кампанию, как и на деятельность ФБК сейчас, собирали пожертвования.

Тогдашний исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, муниципальный депутат Константин Янкаускас, а также нынешний руководитель московского отделения партии «Россия будущего» Николай Ляскин перечислили на предвыборный счет Навального по миллиону рублей.

Потом они попросили сторонников Навального пополнить их кошельки «Яндекс.Деньги» и получили в итоге более 10 миллионов рублей. Деньги перевели сотни человек. Следственный комитет России считает, что эти деньги были похищены. Сторонники Навального настаивают, что деньги ушли на кампанию.

Ашурков после возбуждения дела уехал в Лондон и получил политическое убежище. Янкаускас сидел под домашним арестом, но потом его освободили под подписку о невыезде. Ляскин тоже находится под подпиской. Дело не закрыто.