истории

По делу полковника Захарченко задержали «короля госзаказа» Валерия Маркелова. Кто он такой?

Источник: Meduza

Следственный комитет 2 октября объявил о задержании в рамках дела полковника Дмитрия Захарченко бизнесмена Валерия Маркелова — одного из владельцев группы компаний «1520», крупнейшего подрядчика РЖД. В 2017 году «1520», которая проектирует и строит железные дороги, заключила госконтрактов на 218 миллиардов рублей, благодаря чему ее владельцы — Маркелов, Борис Ушерович и Алексей Крапивин— были признаны журналом Forbes «королями госзаказа».

Маркелов попадал в рейтинг «королей госзаказа» и раньше — в 2013-м он занял там седьмое место как владелец «загадочной фирмы» «Мобойл», выигравшей господрядов РЖД на 29 миллиардов рублей. 

О биографии Валерия Маркелова известно немного. «Коммерсант» пишет, что он родился в 1965 году в Горьком и занимался бизнесом с 1990-х годов. На сайте его дочери — певицы Кристины Орсы — сказано, что она «родилась в семье военного». Сын Маркелова Артем — пилот серии «Формула-2»; среди партнеров его команды Russian Time есть принадлежащие его отцу «1520», «Мобойл» и Интерпрогрессбанк. По данным «Фонтанки» и других СМИ, бизнесмена задержали 1 октября в Сочи, куда он прилетел из-за границы на соревнования с участием сына. Артем Маркелов встречается с бывшей ведущей «Дома-2» Екатериной Жужей, и о задержании его отца светские издания сообщили под заголовками вроде «Отец бойфренда Кати Жужи задержан за взятку в два миллиарда».

В Следственном комитете заявили, что Валерия Маркелова подозревают в даче взятки в особо крупном размере — с 2007 по 2016 год он вместе с троими соучастниками давал Захарченко по 150 тысяч долларов в месяц за «общее покровительство», в общей сложности заплатив ему более двух миллиардов рублей. Также задержан адвокат Виктор Белевцов — СК считает, что он был посредником при передаче денег. «Как правило, деньги передавались наличными, при этом способ их передачи определял Захарченко», — сказано в сообщении СК. По словам источников «Росбалта» в спецслужбах, следствие считает, что найденные у Захарченко при аресте деньги — а это около девяти миллиардов рублей — в основном были получены от Маркелова и его партнеров.

На заседании суда по мере пресечения Маркелову (подозреваемого в итоге арестовали на два месяца) следователь назвал фамилии его предполагаемых сообщников — Ушерович, Станкевич и Моторин. Борис Ушерович — еще один совладелец «1520»; Иван Станкевич — член совета директоров банка «Новое время», которого называли возлюбленным певицы Анны Семенович; Дмитрий Моторин — бывший зампред правления Инкредбанка. По данным «Росбалта», СК объявил в розыск всех троих, а также Юрия Ободовского, которому также принадлежит доля в «1520». Издание утверждает, что все они скрываются за границей — в США и на Кипре.

«Росбалт» пишет, что показания на Маркелова дал банкир Владимир Антонов, обвиняемый в хищениях из банка «Советский». Заключив сделку со следствием, он якобы рассказал о своем сотрудничестве с Маркеловым, через банки которого «отмывались и обналичивались миллиардные суммы, поступающие от РЖД». Захарченко был среди тех, кто «прикрывал» эту деятельность «по правоохранительной линии», пересказывает показания Антонова «Росбалт». Сам Захарченко, отрицающий предъявленные ему обвинения, якобы также дал показания о своих связях с Маркеловым.

Показания на Маркелова дали и другие банкиры, в том числе бывший владелец Столичного торгового банка Герман Горбунцов, живущий за границей. Он неоднократно рассказывал журналистам как о Валерии Маркелове и его бизнес-партнерах, так и об их связях с полковником Захарченко. В 2016 году он говорил «Новой газете», что Захарченко получал по 150 тысяч евро в месяц от людей, «которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД» — и что «наиболее тесно» полковник общался именно с Маркеловым, который «отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами». Горбунцов утверждал, что Захарченко из-за своей «эффективности» в решении проблем стал «полноправным партнером» людей, получавших подряды РЖД.

«По моим подсчетам, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей. Так что деньги, найденные у полковника, вполне соответствуют этим масштабам», — ​говорил Горбунцов, через банк которого эти деньги предположительно и проходили. В апреле 2017-го «Росбалт» сообщил, что следователи по делу Захарченко связали найденные у него миллиарды с «фирмами и банками, связанными с РЖД». Это удалось сделать благодаря тому, что деньги находились в упаковках Федеральной резервной системы США — по кодам и печатям на упаковках следователи установили, какие банки их получали.

Журналисты писали о бизнесе партнеров Маркелова (самым известным из них был помощник и старый знакомый бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин) еще в 2014 году — материалы на эту тему выпустили Reuters и «Слон». Они выяснили, что Андрей Крапивин и его сын Алексей, Валерий Маркелов, Борис Ушерович и Юрий Ободовский контролируют несколько компаний, которые получали от РЖД заказы на десятки миллиардов рублей в год. Так, за 2012-2013 годы предположительно связанные с Андреем Крапивиным компании получили заказов на 170 миллиардов, 120 из которых были распределены с помощью конкурсов. Сообщалось, что часть выделенных через тендеры средств переводили субподрядчикам, которые непосредственно занимались работами, а часть выводили в офшоры или обналичивали. Деньги от контрактов РЖД, писал «Слон», вкладывали в девелоперский бизнес.

Все тот же Герман Горбунцов рассказывал «Слону», что в принадлежавшем ему банке открыли счета десятки «созданных под тендеры РЖД» компаний, за которыми стояли Крапивин-старший, Маркелов и Ушерович. «Деньги сливались в офшор, оставались на депозитах в банке, либо — по желанию клиента — обналичивались. Что-то перепадало реальным субподрядчикам», — говорил Горбунцов. Маркелова банкир называл человеком, который «тянул на себе весь бизнес», Крапивина — ответственным за «контакты на высшим уровне», а Ушеровича, который якобы «знаком с членами солнцевской и липецкой ОПГ» — ответственным за решение «нестандартных ситуаций».

Горбунцов утверждал, что Крапивин, Маркелов и Ушерович после кризиса 2008 года силой вынудили передать им его банк. Вскоре после этого он покинул Россию; в 2012 году в Лондоне на него было совершено покушение. Как писал «Слон», после кризиса партнеры решили получить контроль над «реальными субподрядчиками РЖД, способными выполнять работы». В 2014-м они создали группу компаний «1520», в которую вошли соответствующие активы. Согласно официальному сайту, «1520» работает над множеством железнодорожных проектов, в том числе занимается модернизацией Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, строительством железной дороги в обход Украины, а также развитием Московского центрального кольца и «московских радиусов».