Росфинмониторинг обнаружил в «панамском архиве» 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом, как сообщает РБК, заявил начальник управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.
Многие из компаний связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», рассказал Андреев на конференции в НИУ ВШЭ. Офшорные компании россиян совершили финансовые операции на общую сумму более пяти миллиардов рублей. Росфинмониторинг передал сведения о «сомнительных финансовых операциях» в правоохранительные органы.
Больше всего офшорных компаний россиян зарегистрировано на Британских Виргинских островах (более 50%). Среди других популярных стран — Панама и Багамы.
Росфинмониторинг также обнаружил в «панамском архиве» данные о 3066 компаниях, контролируемых гражданами США, а также 470 компаний, зарегистрированных на граждан Украины.
Авторы расследования о «панамском архиве» ранее нашли 100 компаний, которыми владели 12 высокопоставленных россиян, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Также в расследовании упоминался виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг президента РФ Владимира Путина.
«Панамский архив»
- Опубликована база данных «Панамского архива». Что это значит? Информацию о 200 тысячах офшорных фирм и их владельцах выложили в интернет
- ЦРУ, иллюминаты, ангажированные СМИ Кто стоит за «Панамским архивом»: гид по конспирологическим теориям
- Деньги Ролдугина — пожертвования меценатов. Что в этом странного? В программе Киселева объяснили богатство друга Путина
- Фирма бывшей жены Сечина, самолет жены Шувалова и деньги Елизаветы II Что журналисты нашли в «Архиве райских островов» — крупнейшей утечке офшорных данных со времен «Панамского архива»
«Панамский архив»
В начале 2016 года газета Süddeutsche Zeitung получила от информатора 2,6 терабайта документов из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, регистрировавшей офшоры. В них говорилось об офшорных схемах сокрытия средств, к которым прибегают политики и знаменитости.