Бенефициарами «зеркальных сделок» в российском Deutsche Bank были «чеченцы со связями в Кремле»
Большая часть денег, выводившихся из России с помощью «зеркальных сделок» в российском подразделении Deutsche Bank, принадлежала «чеченцам со связями в Кремле». Об этом говорится в статье в журнале The New Yorker, посвященной махинациям в Deutsche Bank.
Как зовут этих людей, а также какая часть выведенных из РФ денег принадлежала им, не сообщается. Об участии чеченцев в «зеркальных сделках» журналисту Эду Сизару сообщил неназванный российский банкир, причастный к схеме.
В материале говорится, что бенефициаров «зеркальных сделок» представлял брокер по имени Игорь Волков. По данным The New Yorker, он звонил в банк «почти каждый рабочий день» в 2011-2015 годы и просил трейдеров купить от имени российской компании некоторое количество акций (к примеру, «Лукойла») за рубли и одновременно продать такое же количество акций на Лондонской бирже за валюту от имени офшорной компании, принадлежащей тому же владельцу (таким образом, владелец компаний фактически менял рубли в России на валюту за границей).
Стоимость сделки, как правило, составляла около 10 миллионов долларов. Иногда сделки оказывались формально убыточными из-за разницы в стоимости акций на Московской и Лондонской биржах, однако это не настороживало руководство Deutsche Bank.
Сделки по запросу Волкова проводили трейдеры Дина (в других источниках — Динара) Максутова и Георгий Бузник, начальником которых был американец Тим Уизвелл. О сделках, по сведениям The New Yorker, также знали некоторые сотрудники лондонского офиса. По словам четверых работников московского отделения, с которыми поговорил Сизар, обсуждения «зеркальных сделок» всегда проходили открыто.
Как пишет издание, в 2012 году Бузник, взявший на себя работу с клиентами Волкова из-за ухода Максутовой в декрет, обратился к Уизвеллу с вопросом о правомочности «зеркальных сделок», однако тот его заверил, что они законны. При этом процедура проверки клиентов на возможные связи с преступностью, по словам бывших сотрудников московского офиса, заключалась лишь в требовании заполнить в анкете параграф о происхождении денег.
Изучать эти сделки по отдельности — это как стоять слишком близко перед импрессионисткой картиной: видны мазки, но не видно лилий. Эти транзакции не были связаны с обогащением, а были способом вывести деньги из страны. Поскольку российская и офшорная компания принадлежали одному лицу, у этих сделок был алхимический смысл: превратить застрявшие в России рубли в спрятанные за пределами России доллары (англ. яз.).
Внутреннее расследование Deutsche Bank о подозрительных сделках в московском офисе началось в мае 2015 года. Сообщалось, что в рамках расследования от работы были отстранены несколько высокопоставленных сотрудников московского офиса. По данным The New Yorker, отстранены были Уизвелл, Максутова и Бузник. Уизвелл также был уволен, после чего подал на банк в суд. На слушании юрист банка назвал его «организатором схемы вывода миллиардов долларов из страны».
Bloomberg писал, общая сумма таких сделок составляет около 10 миллиардов долларов, из них около шести миллиардов приходится на «зеркальные сделки». Выгоду от этих сделок, по сведениям агентства, могли получить люди из ближнего окружения президента РФ Владимира Путина, а именно его неназванный родственник и братья Аркадий и Борис Ротенберги.
В марте 2016 года за участие в сомнительных сделках в Deutsche Bank в Москве был арестован банкир Алексей Куликов, акционер Промсбербанка. Расследованием махинаций в Deutsche Bank занимаются также правоохранительные органы США, Великобритании и Германии.