В выводе сотен миллиардов рублей из РФ по «молдавской схеме» участвовали 19 банков

В схеме незаконного вывода средств из России через Молдавию были задействованы 19 банков, большинство из которых уже лишились лицензии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Мост-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк, у которых ЦБ уже отозвал лицензии.

Также МВД упомянуло действующие банки: «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк. В списке также оказался и Мособлбанк, который в настоящий момент санируется СМП Банком, а также банк «Советский», санатор для которого пока не объявлен.

В пресс-службе Мособлбанка сообщили, «с момента начала санации в Мособлбанке ничего подобного не было». В банке «Стратегия» заявили, что кредитная организация осуществляла межбанковские операции с Молдинконбанком, но все они находятся исключительно в законном поле. Остальные банки от комментариев отказались.

По данным РБК, по «молдавской схеме» из России были выведены около 700 миллиардов рублей. Ранее «Коммерсант», сообщая о задержании Александра Григорьева, подозреваемого в причастности к выводу средств, называл цифру в 46 миллиардов долларов.

Григорьев, в числе прочего, был владельцем Русского земельного банка, входящего в список участников «молдавской схемы». В совет директоров этого банка входил до ноября 2013 года двоюродный брат президента РФ Игорь Путин. Также Игорь Путин был членом совета директоров «Строительного управления-888» — компании, владельцем которой Григорьев был до того, как занялся банковским бизнесом.

Бывают случаи, когда банк становится «невольным» участником схемы, говорит заместитель генерального директора по работе с кредитными организациями компании «Финэкспертиза» Наталья Борзова. Кредитная организация обслуживает счета клиентов, и если операция не попадает под признаки сомнительной, то она может быть банком пропущена на совершенно законных основаниях, отмечает эксперт.

По данным следствия, при использовании «молдавской схемы» заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Те находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. По истечении контракта одна из сторон не могла расплатиться с другой. 

Кредиторы обращались в суд Молдавии, и тот принудительно взыскивал долги. Решение принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. По такой схеме, писал «Коммерсант», были выведены две трети всех средств, которые, по данным ЦБ, были незаконно переправлены за границу за последние четыре года.