новости

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнесмена (хотя Путин обещал, что этого не будет). Так же хотело поступить Росимущество

Источник: Meduza

Внимание! Этот текст был опубликован 23 сентября 2019 года. Мы дополнили его 19 декабря, после появления новой информации об использовании декларации Валерия Израйлита против него.

↓

Владимир Путин: Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию, — именно полную. И конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять соответствующие решения, что это значит — полная амнистия. Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов. Давайте это сделаем сейчас, но один раз. И все должны этим воспользоваться, кто хочет прийти в Россию.

↓

Подписан закон об амнистии капиталов. Сам по себе закон освобождает от ответственности лишь по определенным статьям УК, но часть 4 статьи 4 закона запрещает использовать данные из декларации как доказательство для любого уголовного дела. Предусмотрены только два исключения. Во-первых, человек может сам принести свою декларацию в суд. Второй случай, когда гарантии не работают — когда декларация подана уже после начала проверки (будь то налоговая проверка или дело, возбужденное все по тем же статьям, перечисленным в законе).

↓

Как выяснили «Ведомости», в начале 2016 года глава порта Усть-Луга Валерий Израйлит подал декларацию об амнистии капитала. Затем информация о ней появилась в материалах уголовного дела, по которому в конце 2016 года Израйлит был задержан и арестован.

↓

Суд позволил ФСБ изъять декларацию из налоговой службы, чтобы приобщить ее как доказательство по уголовному делу. В документе были перечислены зарубежные компании Израйлита, его имущество и счета.

↓

Судья Смольнинского районного суда Петербурга Анжелика Морозова решила, что декларация — допустимое доказательство. Она посчитала, что раз Израйлита обвиняют не по тем статьям, которые перечислены в законе об амнистии, то гарантии на него не распространяются. Доводы защиты, что декларацию в принципе нельзя использовать как доказательство, суд не принял.

↓

Дмитрий Песков: Бизнес безусловно может доверять словам президента и нужно доверять словам президента. Он неоднократно доказывал состоятельность своих слов. Что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения в СМИ на этот счет. Мы видим газетные публикации. Но не зная, вместе с тем, деталей дела, о котором вы там говорили, очень сложно что-то сказать. Потому что идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию этой амнистии или не может, тут трудно сказать. <…> Все гарантии, которые давались, они должны выполняться.

↓

Президиум Верховного суда (ВС) указал на «абсолютный запрет» использовать декларации об амнистии капитала для уголовного преследования людей, которые их подали. ВС указал, что сведения из деклараций являются налоговой тайной и к ним нельзя получить доступ даже по решению суда. Позднее ВС расширил запрет на использование деклараций также на дела о налоговых и административных правонарушениях.

↓

Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключить декларацию Израйлита из материалов его уголовного дела. Судья сослался на то, что сторона обвинения пообещала не использовать декларацию в качестве доказательства. Но адвокат Израйлита назвала это уловкой, отметив, что в обвинительном заключении остались заключение специалиста ФНС и ее показания, содержащие сведения из декларации.

↓

Защита Израйлита сообщила, что поданную бизнесменом декларацию также хотели использовать в деле о его банкротстве. Доступа к декларации добивалось Росимущество, указывая на необходимость определить полный перечень имущества Израйлита, чтобы сопоставить его с требованиями кредиторов. Арбитражный Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал ходатайство Росимущества, но ФНС отказалась предоставлять декларацию, сославшись на налоговую тайну. Позднее Росимущество повторно запросило доступ к декларации. Однако на этот раз требование ведомства отклонил суд.