ФСБ использовала амнистию капитала против бизнесмена (хотя Путин обещал, что этого не будет). Так же хотело поступить Росимущество

Внимание! Этот текст был опубликован 23 сентября 2019 года. Мы дополнили его 19 декабря, после появления новой информации об использовании декларации Валерия Израйлита против него.

↓

Владимир Путин: Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию, — именно полную. И конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять соответствующие решения, что это значит — полная амнистия. Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов. Давайте это сделаем сейчас, но один раз. И все должны этим воспользоваться, кто хочет прийти в Россию.

↓

Подписан закон об амнистии капиталов. Сам по себе закон освобождает от ответственности лишь по определенным статьям УК, но часть 4 статьи 4 закона запрещает использовать данные из декларации как доказательство для любого уголовного дела. Предусмотрены только два исключения. Во-первых, человек может сам принести свою декларацию в суд. Второй случай, когда гарантии не работают — когда декларация подана уже после начала проверки (будь то налоговая проверка или дело, возбужденное все по тем же статьям, перечисленным в законе).

↓

Как выяснили «Ведомости», в начале 2016 года глава порта Усть-Луга Валерий Израйлит подал декларацию об амнистии капитала. Затем информация о ней появилась в материалах уголовного дела, по которому в конце 2016 года Израйлит был задержан и арестован.

↓

Суд позволил ФСБ изъять декларацию из налоговой службы, чтобы приобщить ее как доказательство по уголовному делу. В документе были перечислены зарубежные компании Израйлита, его имущество и счета.

↓

Судья Смольнинского районного суда Петербурга Анжелика Морозова решила, что декларация — допустимое доказательство. Она посчитала, что раз Израйлита обвиняют не по тем статьям, которые перечислены в законе об амнистии, то гарантии на него не распространяются. Доводы защиты, что декларацию в принципе нельзя использовать как доказательство, суд не принял.

↓

Дмитрий Песков: Бизнес безусловно может доверять словам президента и нужно доверять словам президента. Он неоднократно доказывал состоятельность своих слов. Что касается этого конкретного случая, мы видели сообщения в СМИ на этот счет. Мы видим газетные публикации. Но не зная, вместе с тем, деталей дела, о котором вы там говорили, очень сложно что-то сказать. Потому что идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию этой амнистии или не может, тут трудно сказать. <…> Все гарантии, которые давались, они должны выполняться.

↓

Президиум Верховного суда (ВС) указал на «абсолютный запрет» использовать декларации об амнистии капитала для уголовного преследования людей, которые их подали. ВС указал, что сведения из деклараций являются налоговой тайной и к ним нельзя получить доступ даже по решению суда. Позднее ВС расширил запрет на использование деклараций также на дела о налоговых и административных правонарушениях.

↓

Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключить декларацию Израйлита из материалов его уголовного дела. Судья сослался на то, что сторона обвинения пообещала не использовать декларацию в качестве доказательства. Но адвокат Израйлита назвала это уловкой, отметив, что в обвинительном заключении остались заключение специалиста ФНС и ее показания, содержащие сведения из декларации.

↓

Защита Израйлита сообщила, что поданную бизнесменом декларацию также хотели использовать в деле о его банкротстве. Доступа к декларации добивалось Росимущество, указывая на необходимость определить полный перечень имущества Израйлита, чтобы сопоставить его с требованиями кредиторов. Арбитражный Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал ходатайство Росимущества, но ФНС отказалась предоставлять декларацию, сославшись на налоговую тайну. Позднее Росимущество повторно запросило доступ к декларации. Однако на этот раз требование ведомства отклонил суд.