истории

Deutsche Bank катал замминистра финансов России на вертолете и взял на работу его дочь: расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Источник: Meduza

Deutsche Bank согласился выплатить более 16 миллионов долларов США для урегулирования дела о нарушении американского Закона о коррупции за рубежом. Банк нанимал родственников госслужащих в Азии и России в обмен на содействие от государства в бизнесе, сообщила 22 августа американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). По ее данным, в общей сложности такое содействие позволило банку заработать более 10 миллионов долларов.

Расследование было прекращено в том числе благодаря сотрудничеству со стороны самого банка. «Deutsche Bank оказал значительную помощь SEC в ее расследовании и предпринял многочисленные меры для улучшения практики найма сотрудников банка», — заявили агентству Reuters в пресс-службе банка. SEC тоже заявила, что банк предпринял значительные меры для приведения в порядок процедуры найма сотрудников. При этом Deutsche Bank не подтвердил и не опроверг справедливость самих обвинений, отмечает Reuters.

Банк нанял на работу профнепригодного россиянина, который жульничал на экзамене

Как указано в опубликованном SEC постановлении о прекращении расследования, два коррупционных эпизода, в которых обвиняли Deutsche Bank, касались России. Описанные случаи произошли в период с 2009 по 2012 год: Deutsche Bank нанимал родственников российских чиновников «для получения или сохранения бизнеса и других льгот», причем один из нанятых таким образом сотрудников работал так плохо, что стал «угрозой для репутации компании», говорится в документе.

SEC уточняет, что речь идет о сыне руководителя российской госкомпании, которого наняли в московский офис банка в 2010 году в качестве временного сотрудника. Имена руководителя госкомпании и его сына, а также название компании комиссия по ценным бумагам не указала.

Почти сразу после найма россиянин попросил перевести его в Лондон по программе обучения персонала. Британский офис банка усомнился в его профпригодности, однако руководство Deutsche Bank настояло на переводе. SEC приводит выдержки из внутренней переписки двух сотрудников банка: «Это классическая ситуация с непотизмом, которая складывается у нас каждый год. [Глава корпоративно-инвестиционного направления Deutsche Bank] согласился на перевод, как только узнал, что клиент — сын главного парня из госкомпании».

После того как россиянин проработал в Лондоне всего два месяца, местный офис Deutsche Bank по работе с персоналом заявил, что независимо от должности отца он должен быть уволен — за то, что не приходил на работу и жульничал на экзамене. В декабре 2011 года россиянина перевели обратно в московский офис Deutsche Bank, где он проработал еще два месяца. В описываемый период времени банк оказывал госпредприятию финансовые услуги по переводу денег, подчеркнула SEC.

Deutsche Bank катал на вертолете замминистра финансов России и нанял на работу его дочь

На втором эпизоде SEC останавливается более подробно: немецкий банк нанял дочь заместителя министра «российской государственной организации», к которой Deutsche Bank неоднократно, но безуспешно обращался с просьбой о сотрудничестве (имена россиян и название госструктуры также не названы). 

Отец россиянки предложил нанять дочь для работы в офисе Deutsche Bank в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. В 2009 году глава российского офиса банка «с энтузиазмом» поддержал предложение: «Мы должны это сделать! Мы должны взять ее в Лондон, так как политически неправильно нанять ее в Москве!» В итоге Deutsche Bank нанял россиянку в качестве временного работника в Москве — с обещанием, что предоставит постоянную позицию в Лондоне.

Примерно через четыре месяца Deutsche Bank так и не добился от властей сделки, о которой просил. Старший лондонский менеджер банка написал по электронной почте главе российского офиса: «Мы должны использовать любую тактику и политическое давление, чтобы избежать этого позора. Неучастие Deutsche Bank в сделке — это пощечина нам». Глава российского офиса ответил, что уже встречался с «заместителем министра, отвечающим за процесс, и он на стороне Deutsche Bank».

Через несколько дней после этой встречи два топ-менеджера лондонского офиса банка договорились решить вопрос с переводом россиянки. Они говорили, что ее отец «является заместителем министра финансов в России и он просил банк нанять ее», отказ «может навредить отношениям с отцом и существенно подорвать наши отношения [с министерством]».

Через 10 дней после того, как перевод в Лондон был одобрен, Deutsche Bank получил запрос на подачу заявки, подписанный отцом россиянки, — он касался выпуска евробондов на сумму 2 миллиарда евро. Это стало «первым шагом на пути к получению бизнеса [в России, которого добивался банк]», говорится в расследовании SEC.

Следом Deutsche Bank организовал для чиновника увеселительную поездку, чтобы «на этот раз поставить Deutsche Bank на первое место», говорилось в переписке его топ-менеджеров. Глава российского офиса банка, российский замминистра, а также его жена и дочь вместе летали на вертолете, рыбачили и охотились. Затраты на это мероприятие банк провел по своим документам как легальные бизнес-расходы. Вскоре после поездки Deutsche Bank подал в министерство заявку и получил нужную ему сделку, резюмирует SEC. Подробностей этой сделки комиссия не приводит.

Героем расследования комиссии по ценным бумагам может быть Елена Архангельская. Она продолжает работать в Deutsche Bank

Как писал «Интерфакс», в 2008 и начале 2009 года российский Минфин действительно провел несколько встреч с ведущими зарубежными и российскими инвестбанками, в ходе которых поднимался вопрос о внешних заимствованиях России через евробонды. Так ведомство пыталось найти новые источники для финансирования дефицита бюджета. Один из источников агентства называл Deutsche Bank участником этих встреч. Источник в Минфине тоже подтвердил агентству факты встреч с банками.

Также документ SEC перекликается с публикацией агентства Bloomberg в 2018 году: как выяснили журналисты, Deutsche Bank вел внутреннее расследование из-за принятых на работу детей российских чиновников — среди них была Елена Архангельская, которую взяли на работу в московский офис в 2009 году, а потом перевели в лондонский офис. «Кто отец Архангельской, Bloomberg не уточняет, но издание „Деловой Петербург“ в 2016 году писало, что это бывший замминистра финансов и бывший глава ФСФР Дмитрий Панкин. Сейчас Архангельская занимается организацией размещения евробондов для клиентов из стран бывшего СССР», — отмечало издание The Bell.

В 2009–2010 годах российские СМИ не раз писали, что именно Панкин отвечал за размещение евробондов, в том числе с участием Deutsche Bank. В 2015 году он был отправлен в отставку главой правительства Дмитрием Медведевым.

В 2018 году Deutsche Bank письменно пригрозил правительству России разорвать деловые отношения. В письме не говорилось, какие операции банк проводил для правительства. Но неназванный федеральный чиновник сказал газете «Ведомости», что Deutsche Bank неоднократно выступал как банк — организатор выпусков облигационных займов правительства.

В профиле Елены Архангельской в LinkedIn говорится, что сейчас она по-прежнему работает в лондонском офисе банка и занимается корпоративными финансами и рынком долговых обязательств в России, странах Центральной Европы и СНГ. «Медузе» не удалось найти на сайте самого Deutsche Bank упоминания о ней.