Корреспонденты почти из 90 стран получили доступ к документам американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Это бюро Министерства финансов США, которое борется с подозрительными транзакциями. В категорию подозрительных попадают операции, потенциально связанные с отмыванием денег, а также финансированием терроризма.
В документах, которые получили и исследовали журналисты, есть переводы, имеющие отношение к российским гражданам. В них упоминается владелец группы компаний «Северсталь» Алексей Мордашов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, бывший советник президента России Валентин Юмашев, компания МТС и другие.
Под подозрение попал и виолончелист Сергей Ролдугин, который упоминался в другой масштабной истории, связанной с отмыванием денег, — «Панамском архиве». Президент Владимир Путин называл Ролдугина своим другом.
Журналисты подчеркивают, что упоминание человека в документах американского Минфина не обязательно означает, что он занимался преступными операциями. Но это требует дополнительной банковской проверки, которая часто не происходила.
В России изучением данных FinCEN занимались корреспонденты издания «Важные истории». В этом эпизоде подкаста «Что случилось» мы говорим с одним из авторов расследования Алесей Мароховской. Она объясняет:
- Что нового в вопросе отмывания денег выяснили журналисты?
- В чем важность этих документов?
- К каким последствиям приведет утечка?
🎙Подписывайтесь на подкаст «Что случилось», мы есть на всех основных платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, на «Яндекс.Музыке» и других подкаст-сервисах. А также подписывайтесь на ютьюб-канал с нашими подкастами, там тоже можно комментировать главные новости дня. Пишите нам по адресу podcasts@meduza.io или в телеграм @meduzalovesyou.
Читайте также
- «Проект» выпустил расследование о бизнесмене, который помогает Юрию Ковальчуку обходить санкции США. Его ранее упоминали в связи с офшорами Ролдугина
- Дом музыки любит тишину История дворца, в котором работает друг президента Сергей Ролдугин
- Офшоры друга Путина. Главное Что нужно знать про расследование о миллиардах Сергея Ролдугина