Центробанк отозвал лицензию у системы денежных переводов «Лидер»
Центральный банк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Лидер», которая управляет одноименной системой денежных переводов. Решение было принято 13 апреля.
В пресс-релизе регулятора отмечается, что «Лидер» в течение года неоднократно нарушал требования законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В чем заключались конкретные нарушения, не уточняется.
Лицензия была отозвана в том числе из-за наличия «реальной угрозы интересам кредиторов».
Система «Лидер» создана в 2003 году. У нее больше 300 пунктов оплаты в Москве. В 2016 году «Лидер» отчитался о чуть более 3 миллионах рублей чистой прибыли — в четыре раза меньше, чем годом ранее.
«Лидер» попала в список платежных систем, работа которых с 2016 года запрещена на территории Украины.