«Коммерсант» назвал версии происхождения миллиардов Захарченко
Следствие рассматривает несколько предварительных версий происхождения крупной суммы наличными, обнаруженной при обыске у замглавы управления «Т» Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Дмитрия Захарченко, пишет «Коммерсант».
По одной из версий, полковник Захарченко и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предположительно, клиентами отца и сына Захарченко были несколько десятков проблемных финансовых структур, включая Нота-банк.
Также рассматривается версия, пишет «Коммерсант», согласно которой Захарченко и его коллеги контролировали группу, занимающуюся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. По этой версии квартира, где при обыске были обнаружена крупная сумма наличными, использовалась как «корпоративное» банковское хранилище.
По данным источников «Ъ» в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Согласно этой версии, которую сейчас проверяет следствие, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком.
О задержании заместителя начальника управления «Т» Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России Дмитрия Захарченко по подозрению в коррупции стало известно 9 сентября. При обыске в квартире, владелицей которой числится сестра Захарченко, была найдена крупная сумма наличных в разных валютах, эквивалентная 8,5 миллиарда рублей.
По одной из версий, обнаруженные у Захарченко средства могли быть выведены из Нота-банка, лишившегося лицензии в ноябре 2015 года. Из обанкротившейся кредитной организации были выведены около 26 миллиардов рублей.
Источники «Росбалта» также сообщили, что при обыске были обнаружены документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. На этих счетах, по данным агентства, находится около 300 миллионов евро.