Бывшие руководители ЦБ Молдавии задержаны по делу об отмывании денег из России
Трое бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) задержаны в рамках уголовного дела об отмывании российских денег через молдавские банки. Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.
Задержаны, по его словам, бывший вице-президента Нацбанка Эмма Тэбырцэ, а также директор департамента банковского надзора НБМ Матей Дохотару и директор департамента регулирования и лицензирования Владимир Цуркан.
Пока бывшие руководители Нацбанка задержаны на 72 часа, однако прокуратура будет добиваться заключения их под стражу на 30 суток, заявил Морарь.
Задержанным, добавил он, будут предъявлены обвинения по статье 329 УК Молдавии — «халатное исполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия». Эта статья УК предусматривает наказания до шести лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение 10 лет.
Национальный банк Молдавии подтвердил, что в отношении двух его сотрудников, занимающих руководящие должности, проводятся следственные действия, но отказался от любых дальнейших комментариев.
«Они задержаны по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года, об отмывании более $20 млрд из России транзитом через молдавские банки. Это стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей и несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег», — сказал Морарь.
Российские и молдавские правоохранительные органы в 2014 году сообщили о раскрытии масштабной схемы незаконного вывода средств из банков РФ.
По «молдавской схеме» заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Те находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. По истечении контракта одна из сторон не могла расплатиться с другой. Кредиторы обращались в суд Молдавии, и тот принудительно взыскивал долги.
По такой схеме, писал «Коммерсант», были выведены две трети всех средств, которые, по данным ЦБ, были незаконно переправлены за границу с 2010 по 2014 годы. В схеме, по данным издания, участвовали не менее 19 российских банков. РБК оценивал сумму выведенных средств как минимум в 18,5 миллиарда долларов.