Госдума обязала компании раскрывать данные о владельцах
Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, обязывающий юридические лица раскрывать информацию о своих бенефициарах по запросу властей.
Под бенефициаром в законе понимается физическое лицо, прямо или косвенно владеющее более 25 процентами компании, или имеющее возможность контролировать ее действия, сообщает ТАСС.
Законопроект обязывает компании ежегодно обновлять информацию о владельцах, «документально фиксировать» ее и хранить не менее пяти лет.
Перечень органов, которым юрлица будут обязаны предоставлять эти сведения, будет определен правительством. Ожидается, что среди них будет Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба.
За неисполнение этой обязанности юрлица и должностные лица могут быть оштрафованы. […] Размер штрафов будет соответствовать уже имеющимся в КоАП штрафам за непредставление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо о движении средств по счетам своих клиентов. Так, должностные лица в таком случае штрафуются на 30-50 тыс. рублей, юрлица — на 100-500 тыс. рублей.