Опубликована база данных о компаниях из «Панамского архива»

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал интерактивную базу данных с информацией о 200 тысячах офшорных компаний из «Панамского архива».

В базе есть возможность поиска по фамилиям, названиям компаний, адресам, странам и юрисдикциям. Для каждой единицы информации (компании, адреса регистрации, клиента, владельца акций и т. д.) визуализированы связи с другими единицами.

К примеру, при поиске по фамилии Roldugin база выдает три результата — дважды Sergey Roldugin и один раз Sergey Pavlovich Roldugin. Во всех трех случаях база показывает его связь с компанией International Media Overseas S.A, в одном с Sonnette Overseas Inc и в одном — с Raytar Limited. В одной из записей Ролдугин связан с адресом в Женеве, в другом — в Пекине.

Всего в базе есть 11,5 тысячи записей о компаниях и 6,2 тысячи записи о людях, связанных с РФ (как видно из примера с Ролдугиным, с одним человеком могут быть связаны несколько карточек).

В базе также находятся данные из доклада о 120 тысячах офшорных компаний, опубликованного ICIJ в 2013 году. Тогда консорциум опубликовал обучающее видео, демонстрирующее возможности базы:

«Панамский архив» — это несколько миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Документы послужили основой для расследования, проведенного ICIJ при участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и других партнеров. Публикации материалов, основанных на «Панамском архиве», начались 3 апреля в десятках изданий по всему миру, в том числе в российской «Новой газете». 

Расследование выявило наличие офшорных компаний у 12 мировых лидеров и десятков известных людей. Среди россиян в документах упоминался российский виолончелист и друг президента России Владимира Путина Сергей Ролдугин. Согласно публикациям, до 2015 года он владел офшорами с оборотом в несколько миллиардов долларов, а его компании совершали крайне выгодные сделки с акциями и получали деньги и невозвратные кредиты от российских миллиардеров.

Владимир Путин подтвердил подлинность опубликованных документов, однако заявил, что состояние Ролдугина значительно меньше, чем сообщалось в СМИ, а все свои деньги он тратит на приобретение музыкальных инструментов.