Mossack Fonseca уличили в сотрудничестве с попавшими под санкции фирмами из Сирии и КНДР
Панамский регистратор офшоров Mossack Fonseca сотрудничал с компаниями и бизнесменами, на которые были наложены санкции США. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на документы из «Панамского архива».
В частности, Mossack Fonseca работала с компанией DCB Finance, на которую Минфин США наложил санкции за поддержку ядерной программы КНДР. Владельцами компании были высокопоставленный северокорейский чиновник Ким Чол Сан и британский банкир Найджел Кауи, который управлял также попавшим под санкции банком Daedong Credit Bank.
Сотрудничество с DCB Finance было прекращено в 2010 году после запроса властей Британских Виргинских островов о другой связанной с КНДР компании.
Регистратор также работал с компаниями двоюродного брата президента Сирии Башара Асада — миллиардера Рами Махлуфа, попавшего под санкции США в 2008 году из-за подозрений во влиянии на судебную систему и спецслужбы Сирии ради своих бизнес-интересов. С одной из компаний Махлуфа также сотрудничало швейцарское отделение банка HSBC. Как сообщает «Би-би-си», Mossack Fonseca перестала работать с компаниями Рами Махлуфа только в 2011 году.
Как сообщает Le Monde, Mossack Fonseca также работала с подставными компаниями, которые использовались сирийским правительством для обхода санкций, наложенных в начале гражданской войны в 2011 году — Pangates International Corporation Limited, Maxima Middle East Trading и Morgan Additives Manufacturing.
Эти фирмы, по данным издания, поставляли сирийской армии авиационное топливо. В 2014 году Минфин США ввел против них санкции. Сотрудничество с Pangates International Corporation Limited, согласно документам из «Панамского архива», было прекращено лишь в 2015 году.
В Mossack Fonseca заявили «Би-би-си», что никогда осознанно не сотрудничали с компаниями или лицами, связанными с Сирией или КНДР.
«Панамский архив» — несколько миллионов документов юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся офшорными компаниями. Документы послужили основной для расследования, проведенного OCCRP и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Результаты расследования вечером 3 апреля одновременно опубликовали СМИ в нескольких десятках стран мира.
С Mossack Fonseca оказались связаны бизнесмены, знаменитости и политики, включая 12 бывших и действующих глав государств. В документах «Панамского архива», в числе прочих, упоминаются российские чиновники и бизнесмены, а также украинский президент Петр Порошенко и глава Азербайджана Ильхам Алиев.