ЦБ придумал новые способы борьбы с финансированием терроризма

Росфинмониторинг и Центробанк разработали новые механизмы борьбы с финансированием терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Помимо анонимности платежей, названы три критерия, по которым банки будут проявлять повышенное внимание к операциям авторизованных клиентов.

Подозрительной банки сочтут покупку лекарств и товаров для активного отдыха (они могут быть использованы в качестве экипировки для участия в боевых действиях). Кроме того, банки будут учитывать информацию о самом клиенте, «его поведенческие и социальные признаки, в частности, круг общения». Наконец, подозрения вызовут операции, которые проводятся на территориях с повышенной террористической активностью.

В случае, если совпадут все три фактора, операция будет считаться подозрительной и информацию о ней передадут в правоохранительные органы.

Механизм согласован Росфинмониторингом и ЦБ после нескольких обсуждений с бизнес-сообществом. Дискуссии начались по итогам нескольких экстренных совещаний FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в связи с обострением террористических угроз, в том числе после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом и терактов в Париже.

Росфинмониторинг ведет список физических и юридических лиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». У людей и организаций, попавших в список, блокируют банковские счета.