В российском Deutsche Bank обнаружили сомнительные сделки на 10 миллиардов долларов
В ходе проверки работы российского отделения Deutsche Bank обнаружены сомнительные сделки на общую сумму в 10 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутреннего расследования.
В дополнение к «зеркальным сделкам», из-за которых была начата проверка, выявлены еще несколько схем, используемых, предположительно, для нелегального вывода средств из России.
Сумма «зеркальных сделок», как сообщалось ранее, составляла около шести миллиардов долларов. Другие сомнительные операции в российском отделении Deutsche Bank составляли еще около четырех миллиардов долларов.
Об обнаруженных в ходе проверки сомнительных сделках, рассказали источники издания, Deutsche Bank в сентябре уведомил международных регуляторов, а также Минюст США.
Среди нераскрытых ранее сделок, о которых стало известно в ходе проверки, есть проводимые преимущественно в одну сторону — например, заявки на покупку, сообщили источники, знакомые с расследованием (англ.яз.).
Американские правоохранительные органы начали расследование «зеркальных сделок» в московском отделении Deutsche Bank в июле 2015 года. Предполагается, что в ходе этих сделок из России выводились средства сомнительного происхождения. В этой схеме, как подозревают правоохранительные органы, также участвовали трейдеры Deutsche Bank в Лондоне.
Deutsche Bank в связи с подозрительными сделками в московском офисе проводил собственное расследование. Сообщалось, что в рамках расследования от работы были отстранены несколько высокопоставленных сотрудников московского офиса. Официально о результатах внутренней проверки пока не объявлено.
Расследование сомнительных сделок в отделении Deutsche Bank в РФ, которое ведет Минюст США, по состоянию на декабрь 2015 года не завершено.
Банк России также провел проверку отдельных операций Deutsche Bank в РФ, по итогам которой банк был оштрафован на незначительную сумму.