Deutsche Bank заподозрили в нарушении санкций против России

Министерство юстиции США и департамент финансовых служб Нью-Йорка заподозрили Deutsche Bank в работе с российскими компаниями в обход санкций в отношении России, утверждает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. 

Власти США подозревают, что российские клиенты покупали у московского филиала Deutsche Bank ценные бумаги в рублях, а затем продавали такие же бумаги, но уже за валюту, через лондонский офис банка. Расследование ведется в США в связи с тем, что к «зеркальным сделкам» может быть причастен бывший руководитель одного из подразделений московского Deutsche Bank Тим Уисвелл, который является гражданином США. 

Власти США также проверяют, могли ли эти сделки помочь российским клиентам нелегально вывести деньги из страны (англ. яз.).

Власти США начали расследование «зеркальных сделок» в московском филиале Deutsche Bank в июле 2015 года. С мая 2015 года расследование в связи с подобными сделками начал сам банк. 

По результатам внутреннего расследования Deutsche Bank отстранил от работы нескольких высокопоставленных сотрудников московского офиса. 

Ранее в СМИ появлялись предположения, что выгоду в результате «зеркальных сделок» могли получать люди из окружения Владимира Путина, в том числе попавшие под санкции предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги. 

США ввели санкции в отношении отдельных российских компаний, предпринимателей и чиновников в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России и обвинений в причастности РФ к конфликту на востоке Украины.