Bloomberg обнаружил «друзей Путина» в деле об отмывании денег в Deutsche Bank
Несколько человек из ближнего окружения президента РФ Владимира Путина могли получить выгоду от сделок в российском подразделении Deutsche Bank, расследованием которых занимаются американские регуляторы.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Имен этих людей из ближнего окружения Путина источники Bloomberg называть не стали.
В свою очередь другие собеседники агентства, знакомые с делом Deutsche Bank, заявили, что речь идет о родственнике президента РФ, имя которого не называется, а также о братьях Аркадии и Борисе Ротенбергах.
Никаких данных о том, что Ротенберги или какие-либо другие люди являются фигурантами расследования о сделках в Deutsche Bank, нет (англ.яз.).
Американские правоохранительные органы начали расследование сделок в московском отделении Deutsche Bank в июле 2015 года. Предполагается, что в ходе этих сделок, объем которых составлял около шести миллиардов долларов, из России выводились средства сомнительного происхождения. В этой схеме, как подозревают правоохранительные органы, также участвовали трейдеры Deutsche Bank в Лондоне.
Deutsche Bank с мая 2015 года проводит внутреннее расследование в связи с подозрительными сделками в московском офисе. Сообщалось, что в рамках расследования от работы были отстранены несколько высокопоставленных сотрудников московского офиса.
Предполагается, что для отмывания денег и вывода их из РФ использовалась так называемые «зеркальные сделки». Клиенты из РФ покупали через Deutsche Bank на российской бирже акции за рубли, в то же время на Лондонской бирже банк покупал те же бумаги, но за доллары. В результате российские клиенты могли получить бумаги в Лондоне, которые впоследствии можно было продать за валюту. При такой схеме средства выводились за рубеж без контроля, а их происхождение было трудно отследить.
Аркадий и Борис Ротенберги с весны 2014 года находятся под американскими санкциями. Источники Bloomberg особо подчеркнули, что нет никаких данных о том, что Deutsche Bank сотрудничал с Ротенбергами после того, как они попали в санкционные списки.