Расследованием дела об отмывании денег в Deutsche Bank в России занялись власти США

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк проверяет сообщения об отмывании денег и коррупции в московском отделении Deutsche Bank. 

В рамках расследования, сообщили источники AFP, в штаб-квартиру Deutsche Bank AG был направлен запрос на предоставление информации о работе московского офиса банка.

Американский регулятор планирует отследить проводившиеся через офис Deutsche Bank в Москве «переводы на миллиарды долларов», при помощи которых, предположительно, из России выводились средства сомнительного происхождения. В этой схеме, как подозревают правоохранительные органы, также участвовали трейдеры Deutsche Bank в Лондоне.

Американские регуляторы также расследуют сообщение о попытках клиентов из РФ предложить взятки сотруднику московского офиса Deutsche Bank, чтобы скрыть незаконное происхождение своих средств (англ.яз.).

О том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в связи с подозрительными сделками в московском офисе, стало известно в конце мая 2015 года. Тогда сообщалось, что расследование проводится по запросу Центробанка России. В связи с разбирательством от работы были отстранены несколько высокопоставленных сотрудников московского офиса.

Для отмывания денег и вывода их из РФ, по предварительным данным, использовалась следующая схема: клиенты из РФ покупали через Deutsche Bank на российской бирже акции за рубли, в то же время на Лондонской бирже банк покупал те же бумаги, но за доллары. В результате российские клиенты могли получить бумаги в Лондоне, которые впоследствии можно было продать за валюту. При такой схеме средства выводились за рубеж без контроля, а их происхождение было трудно отследить.

Deutsche Bank — один из крупнейших инвестбанков в мире. В российском отделении работает около тысячи человек.

За последние три года банк за различные нарушения (в том числе за манипулирование с межбанковскими ставками LIBOR и EURIBOR) выплатил 7,1 миллиарда долларов.