Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США направило адвокатам миллиардера Олега Дерипаски письмо, в котором объяснило, почему в отношении бизнесмена в 2018 году ввели санкции. Об этом сообщает The Financial Times, ссылаясь на текст письма.
В марте 2019 года Олег Дерипаска подал в суд округа Колумбия иск против Минфина США, требуя снять введенные против него санкции. В декабре стало известно, что в министерстве раскроют материалы, послужившие основанием для введения санкций против бизнесмена
В письме OFAC сказано, что в 2016 году Дерипаска «по некоторым сведениям был определен как один из людей, владеющий активами и отмывающий средства от лица президента России Владимира Путина». Также в сообщении отмечается, что Дерипаска, предположительно, отменил выход своей компании ГАЗ на IPO, чтобы скрыть отмывание денег для Путина через эту компанию.
Кроме того, в июле 2011 года и ранее Дерипаска, как утверждается, минимум один раз переводил деньги для Путина. Перевод осуществлялся под видом бизнес-операций, но, как считают в OFAC, Путин использовал эти средства в своих интересах.
В OFAC также заявили, что Дерипаска, по некоторым сведениям, по просьбе Путина вложил 800 миллионов долларов в строительство объектов для Олимпиады в Сочи. По состоянию на начало 2018 года бизнесмен также занимался финансовыми проектами по поручению президента и других высокопоставленных руководителей России, сказано в письме.
Олег Дерипаска, комментируя заявление OFAC, сказал, что управление не приводит никаких фактов. «Только догадки, слухи и ахинея, — сказал Дерипаска в интервью FT. — Это вздор». Бизнесмен напомнил о существовании презумпции невиновности, подчеркнув, что «не представлено никаких фактов, которые еще должны быть доказаны в суде».
В своем телеграм-канале Дерипаска опубликовал ссылку на материал The Financial Times и написал: «Очередная порция брехни». Дерипаска добавил: «Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил». В интервью «Ведомостям» бизнесмен заявил, что «статья Financial Times — просто перепев лживых доводов американских бюрократов». По его словам, письмо OFAC «состоит из голословных обвинений и полного бреда».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает утверждения Минфина США. «Это неправда. Только и всего», — сказал он.
Подробнее о санкциях против Дерипаски
OFAC
Подразделение Минфина США. Занимается в том числе применением экономических и торговых санкций.
Санкции против Дерипаски
Олег Дерипаска и еще 23 россиянина попали в санкционный список США в апреле 2018 года. Санкции распространялись на связанные с ним компании, включая En+ и «Русал». В январе 2019 года санкции с En+ и «Русал» сняли после того, как Дерипаска уменьшил в них свою долю. В отношении самого Дерипаски и других связанных с ним компаний, включая ГАЗ, санкции продолжают действовать. Дерипаска считает, что из-за действий Минфина США потерял 7,5 миллиарда долларов. Эта оценка значительно расходится с подсчетами Forbes и Bloomberg, которые оценили потери бизнесмена в 3,1-4,1 миллиарда долларов.