новости

Руководство крупнейшего инвестфонда Baring Vostok задержали по подозрению в мошенничестве. Главное

Источник: Meduza

В Москве задержали Майкла Калви — американца, основавшего в 1994 году в России крупнейший инвестиционный фонд Baring Vostok. Вместе с Калви задержаны партнер фонда Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора француз Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, советник председателя правления «Норвик-банка» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров.

Обновление 16 февраля. Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви. Остальные фигуранты дела арестованы накануне.

Всех их заподозрили в мошенничестве в связи со спором по банку «Восточный» (бывший «Восточный экспресс»). Заявление против Калви и других фигурантов дела подал в ФСБ член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов, который настаивает, что его ввели в заблуждение перед сделкой по покупке акций у ПКБ в феврале 2017 года. Источники «Коммерсанта» утверждают, что, по версии следствия, Калви уговорил других акционеров банка (Зюзина, Дельпаля, Абгаряна, Владимирова и Кордичева) урегулировать долг ПКБ перед «Восточным» в размере 2,5 миллиарда рублей. Компенсацией должны были стать принадлежащие ПКБ акции International Financial Technology Group. «На совете акционеров было заявлено, что стоимость активов этой фирмы составляет 3 миллиарда рублей, однако ФСБ установила, что речь может идти максимум о 600 тысячах рублей», — пишет газета. Адвокат Владимирова объяснил в суде, что по кредиту «оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры», что и стало поводом для уголовного дела.

Материалы против Калви и остальных подозреваемых следователи собрали всего за несколько дней. Заявление Юсупова было подано 7 февраля, а 12-го числа сбор доказательств уже завершили, на следующий день возбудили дело. О задержании Калви и остальных стало известно, только когда их доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения. В Кремле отметили, что о деле против руководства крупнейшего инвестфонда пока не докладывали президенту Владимиру Путину. Официально Следственный комитет или ФСБ, которая участвовала в расследовании, пока никак не комментировали задержание. В самом фонде задержание подтвердили, добавив, что уголовное дело никак не связано с деятельностью компании.

Обновление. Калви назвал обвинения неправдой и связал это с разбирательством в Лондоне. По словам основателя Baring Vostok, при слиянии «Восточного» с «Юниаструм банком» в 2017 году владелец последнего Артем Аветисян «вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок, они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное». В связи с этим Калви обратился в Лондонский арбитраж, где оспаривает сделки Аветисяна и Юсупова.

Двое задержанных заявили о готовности сотрудничать со следствием. Кордичев, который ранее был советником председателя правления «Восточного», уже дал показания против других подозреваемых. О готовности сотрудничать со следствием заявил Дельпаль. Он добавил в суде, что не участвовал в одобрении сделки по ПКБ и упоминается в документах только как сотрудник фонда. Несмотря на это, следствие попросило всех их арестовать.