Перейти к материалам

Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело после расследования OCCRP об офшорах «Тройки Диалог»

Источник: РБК

Прокуратура Австрии не нашла оснований для расследования связи местных банков с офшорами российского инвестбанка «Тройка Диалог». Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ австрийской прокуратуры.

«Наш офис получил отчет по этому вопросу, и он был изучен. Поскольку достаточных оснований для подозрений не возникло, никаких официальных расследований не проводилось», — сообщил РБК представитель прокуратуры.

В марте 2019 года OCCRP выпустил расследование об отмывании денег через офшорные компании «Тройки Диалог». Фонд Hermitage Capital попросил прокуратуру Австрии проверить австрийские банки, в частности, Raiffeisen Bank на участие в схеме по выводу средств. На фоне этого акции Raiffeisen Bank упали почти на 11%.

В самом Raiffeisen Bank РБК заявили, что провели внутреннее расследование после материала OCCRP и «еще раз убедились в прочности своих антиотмывочных систем».

Расследование OCCRP об офшорах «Тройки Диалог» было опубликовано на русском языке на «Медузе». Кроме того, статьи по материалам расследования OCCRP также написали The Guardian, Suddeutsche Zeitung и другие ведущие мировые издания.