Росфинмониторинг нашел в «панамском архиве» более четырех тысяч компаний россиян

Росфинмониторинг обнаружил в «панамском архиве» 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом, как сообщает РБК, заявил начальник управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

Многие из компаний связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», рассказал Андреев на конференции в НИУ ВШЭ. Офшорные компании россиян совершили финансовые операции на общую сумму более пяти миллиардов рублей. Росфинмониторинг передал сведения о «сомнительных финансовых операциях» в правоохранительные органы.

Больше всего офшорных компаний россиян зарегистрировано на Британских Виргинских островах (более 50%). Среди других популярных стран — Панама и Багамы.

Росфинмониторинг также обнаружил в «панамском архиве» данные о 3066 компаниях, контролируемых гражданами США, а также 470 компаний, зарегистрированных на граждан Украины.

Авторы расследования о «панамском архиве» ранее нашли 100 компаний, которыми владели 12 высокопоставленных россиян, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Также в расследовании упоминался виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг президента РФ Владимира Путина.