Deutsche Bank заплатит 200 миллионов долларов за нарушение санкций

Deutsche Bank близок к заключению соглашения с американскими финансовыми регуляторами, обвиняющими кредитную организацию в нарушении санкций, наложенных США на ряд стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Это соглашение, по данным собеседников агентства, предусматривает выплату немецким банком компенсации в 200 миллионов долларов.

Соглашение с финансовыми регуляторами, подчеркнули источники Bloomberg, не отменяет расследования, которое ведет в отношении Deutsche Bank прокуратура.

О соглашении между Федеральной резервной системой и департаментом финансовых услуг США, касающимся нарушения санкций Deutsche Bank, будет объявлено в ближайшее время, заявил источник, пожелавший остаться неназванным (англ.яз.).

За последние несколько лет около 10 транснациональных банков были обвинены американскими регуляторами в нарушении санкций, наложенных США на ряд стран, в том числе Ирак. В большинстве случаев, отмечает Bloomberg, банки и регуляторы близки к заключению соглашений, предусматривающих выплату крупных компенсаций.

Власти США с июля 2015 года ведут расследование в отношении Deutsche Bank, касающееся «зеркальных сделок» в представительстве немецкого банка в Москве. С мая 2015 года расследование в связи с подобными сделками начал сам банк.

Кроме того, с конца 2014 года правоохранительные органы США расследуют дело об уклонении Deutsche Bank от уплаты налогов.